ステファニー・カボシオラスは、バイナンス・フランスに参加するために金融商品取引庁（AMF）を去り、私利私欲のために違法行為を行ったのだろうか？これはAnticor協会による告発であり、同協会はこの問題を裁判所に報告している。取引所プラットフォームの元取締役にとって茨の道となる可能性のある問題を詳しく見てみましょう。
AMFからバイナンス・フランスに移籍したステファニー・カボシオラスを警戒
の対象としています。
ステファニー・カボシオラスはその後、バイナンス・フランスのマネージング・ディレクターに就任したが、その地位は短命に終わり、就任から1年も経たない昨年10月に退任した。当時、彼女の退任理由についてはほとんど知られていなかった。しかし今週、反汚職団体Anticorの報告書が、バイナンスに在籍していたAMFの元幹部の経歴を改めて浮き彫りにした。
反汚職団体は裁判所に報告書を送った。ステファニー・カボシオラスはバイナンスがPSANステータスを取得するわずか1ヶ月前という重要な時期にバイナンス・フランスに入社したと非難している。このステータスはAMFによって発行されるため、同協会は上級職員の到着と「ゴマ」の発行との間に関連性を持たせている。
元高級公務員の違法な利益濫用
Anticorは、AMFへの登録プロセスは通常、特に取締役に関して綿密なチェックに基づいていると指摘している。2018年、バイナンスは米国財務省の調査対象となった。また、2022年2月以降、つまりステファニー・カボシオラスが着任する数ヶ月前から、バイナンス・フランスは事前の許可なく顧客に勧誘を行っていたとしてパリ検察当局の捜査対象となっていたことも留意すべきである。
アンティコーの弁護士によると、この重要な時期にAMFの幹部がバイナンス・フランスに到着することはよくあることだった。
“[これは]フランスにおける公的部門と民間部門を行き来する際の利益相反のリスクに対する認識の欠如を示している “
“
]。
フランス通信（AFP）のインタビューに応じたバイナンスは、ステファニー・カボシオラス氏の移籍は完全に合法であったと説明しています。
私はこのような中傷的な申し立てを断固として否定します。公務員がAMFから民間部門に移籍する際に通常適用される手続きのすべての段階は、厳格に尊重されました。AMF会長はコンプライアンス・オフィサーに相談した後、好意的な意見を述べた。さらに私は、AMFを退職する前も後も、バイナンス・フランスの登録プロセスにおいていかなる役割も影響力も持っていませんでした。
国会議員のAurore Lalucq氏は、非常に反クリプトのスタンスで知られているが、報告書を歓迎した。
バイナンス」という名前は、おそらくあなたにとって何の意味もなさないだろう。
しかし、@emmanuelmacron pic.twitter.com/w76fycNMrx
– Aurore Lalucq (@AuroreLalucq) 2023年12月13日
事件から1年半後に始まったこの訴訟は、バイナンスの投資家が2022年末に起こした訴状とも類似している。彼らは、エマニュエル・マクロンやセドリック・オーを含むフランス政府が、バイナンスのプラットフォームがまだフランスで広告を出す認可を受けていなかったときに、バイナンスに手を広げて「自己満足」を示したと非難している。
そのため、バイナンスのデジタル資産サービス・プロバイダーとしての登録をめぐる疑惑は以前から指摘されており、Anticor協会の報告はフランスでのスキャンダルにつながる可能性がある。ここ数カ月ですでに問題を起こしているこの取引所プラットフォームは、マネーロンダリング防止法違反で有罪判決を受けた後、CEOのChangpeng Zhao氏が船出を余儀なくされたため、新たな大きな法的問題に直面する可能性がある。
