Stéphanie Cabossioras cometeu actos ilegais de interesse próprio ao deixar a Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF) para se juntar à Binance France? Esta é a acusação feita pela associação Anticor, que denunciou o caso aos tribunais. Analisamos mais de perto o que poderá ser um problema espinhoso para a ex-diretora da plataforma de câmbios, que volta a colocar a sua chegada a França no centro das atenções.
Alerta sobre a mudança de Stéphanie Cabossioras da AMF para a Binance France
Alerta sobre a mudança de Stéphanie Cabossioras para a Binance France
Stéphanie Cabossioras tornou-se então Directora-Geral da Binance France, mas o seu reinado foi de curta duração, pois deixou o cargo em outubro passado, menos de um ano após a sua ascensão. Na altura, pouco se sabia sobre as razões da sua saída. Esta semana, no entanto, um relatório da associação Anticor destaca mais uma vez a passagem da antiga executiva da AMF pela Binance.
O grupo anti-corrupção acaba de enviar um relatório aos tribunais. Acusa Stéphanie Cabossioras de ter entrado para a Binance France numa altura chave: apenas um mês antes de a Binance receber o estatuto de PSAN. Este estatuto é emitido pela AMF, pelo que a associação estabelece uma ligação entre a chegada da funcionária sénior e a emissão do “sésamo”.
Abuso ilegal de interesses do antigo alto funcionário público
Anticor recorda que o processo de registo junto da AMF é normalmente baseado em controlos aprofundados, nomeadamente no que diz respeito aos administradores. Já em 2018, a Binance foi alvo de uma investigação do Tesouro dos EUA. Note-se igualmente que, desde fevereiro de 2022, ou seja, alguns meses antes da chegada de Stéphanie Cabossioras, a Binance France tinha sido objeto de uma investigação do Ministério Público de Paris por angariação de clientes sem autorização prévia.
De acordo com o advogado de Anticor, a chegada da executiva da AMF à Binance France neste momento chave era um facto comum:
”
].
“[Isto mostra] a falta de consciência dos riscos de conflitos de interesses quando se circula entre os sectores público e privado em França. “
Entrevistada pela Agence France-Presse (AFP), a Binance reagiu a este relatório, explicando que a transferência de Stéphanie Cabossioras era completamente legal:
Stéphanie Cabossioras recebeu autorização da AMF [para a sua transferência], cujo comité de ética é o único organismo que pode emitir autorizações ou proibições. Trata-se de um procedimento normal e a Binance esperou que estivesse concluído antes de contratar formalmente Stéphanie Cabossioras.”
Embora esta transferência tenha sido legal, não se diz se Stéphanie Cabossioras usou as suas ligações com a AMF para acelerar o processo para a Binance, permitindo-lhe obter o estatuto PSAN apesar das suas dificuldades legais internacionais. De acordo com a Anticor, isso poderia, portanto, constituir uma tomada ilegal de interesses, uma infração que pode ser punida com uma pena de prisão até 5 anos.
Na sequência da publicação deste artigo, Stéphanie Cabossioras contactou-nos para exprimir o seu direito de resposta, que é o seguinte:
Nego firmemente estas alegações caluniosas, que são completamente infundadas. Todas as fases do procedimento habitualmente aplicável à saída de um funcionário público da AMF para o sector privado foram rigorosamente respeitadas. O Presidente da AMF deu um parecer favorável após ter consultado o responsável pela conformidade. Além disso, não tive qualquer papel ou influência no processo de registo da Binance France, nem antes nem depois de ter deixado a AMF.
A deputada Aurore Lalucq, conhecida pela sua posição muito anti-criptomoedas, saudou o relatório, que descreveu como um “escândalo”:
Binance” é um nome que provavelmente não significa nada para si.
E, no entanto, é um dos maiores escândalos de @emmanuelmacron pic.twitter.com/w76fycNMrx
– Aurore Lalucq (@AuroreLalucq) December 13, 2023
Este caso, que começou um ano e meio após os acontecimentos, é também semelhante a uma queixa apresentada no final de 2022 pelos investidores da Binance. Eles acusam o governo francês, incluindo Emmanuel Macron e Cédric O, de ter mostrado “complacência” ao abrir os braços para Binance, quando a plataforma ainda não estava autorizada a anunciar em França.
As suspeitas em torno do registo da Binance como prestador de serviços de activos digitais foram, portanto, levantadas durante muito tempo, e o relatório da associação Anticor poderá conduzir a um escândalo em França. A plataforma de troca, que já esteve em apuros nos últimos meses, pode estar a enfrentar um novo caso legal importante depois de o seu CEO Changpeng Zhao ter sido forçado a abandonar o navio depois de ter sido considerado culpado de violar as leis contra o branqueamento de capitais.
