Na sequência do hack massivo que atingiu a plataforma FTX, o Kraken congelou contas com actividade fraudulenta relacionada com o FTX. Vamos esclarecer os factos.
Kraken congela contas FTX fraudulentas
Na sequência da sua falência, o Grupo FTX enfrentou novas complicações: um hacker tirou várias centenas de milhões de dólares da plataforma.
Após algumas horas, o chefe de segurança do Kraken, Nick Percoco, levou ao Twitter para dizer que as suas equipas conhecem a identidade de uma conta ligada ao hack. Acredita-se que o utilizador tentou roubar fundos do FTX, encaminhando-os através da bolsa do Kraken.
Como resultado, o Kraken decidiu congelar várias contas directamente relacionadas com o grupo FTX:
Kraken falou com as autoridades policiais sobre um punhado de contas pertencentes ao grupo FTX falido, à Alameda Research e aos seus executivos. Essas contas foram congeladas para proteger os seus credores.
Outros clientes Kraken não são afectados. Kraken mantém reservas completas.
– Kraken Exchange (@krakenfx) 13 de Novembro de 2022
Kraken falou às autoridades policiais sobre um punhado de contas pertencentes ao FTX Group, à Alameda Research e aos seus executivos, todos eles em bancarrota. Estas contas foram congeladas para proteger os seus credores. Os outros clientes do Kraken não são afectados. Kraken mantém todas as suas reservas: “
As consequências da jogada do Kraken são duplas: bloquear os hackers de confiscar os fundos, enquanto impede as equipas FTX de utilizar os activos.
De facto, de acordo com um porta-voz do Kraken, estes blocos são todos feitos manualmente:
Nós resolveremos cada conta caso a caso, e podemos procurar aconselhamento no tribunal de falências ou no fiduciário, dependendo da situação “
Além disso, o Kraken está a envolver a polícia a investigar o FTX no processo de bloqueio destas contas.
No momento da redacção do presente relatório, a FTX está a ser investigada pela polícia das Bahamas, bem como pela Comissão de Títulos e Câmbios dos EUA (SEC). O objectivo desta investigação é determinar se a empresa levou ou não a cabo acções criminais.
Deve lembrar-se que o antigo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, também está a ser investigado pela SEC em relação à jurisdição de valores mobiliários.
Por outras palavras, a instituição americana está a investigar se Sam Bankman-Fried violou ou não as leis relativas aos mercados financeiros.
