O governo chinês detém 6 mil milhões de dólares de moedas criptográficas, incluindo Bitcoin, Ethereum e outras.
CryptoQuant co-fundador Ki Young Ju disse que o governo chinês é uma baleia criptográfica, apesar da sua postura negativa em relação à indústria.
FUN FACT: Governo de China é uma baleia criptográfica.
As autoridades chinesas apreenderam 194k BTC, 833k ETH, e outras do esquema PlusToken em 2019. Perderam estes activos de 6 mil milhões de dólares para o tesouro nacional.
FWIW, a MicroStrategy tem 130k $BTC pic.twitter.com/Ilqp7EnenL
– Ki Young Ju (@ki_young_ju) 2 de Novembro de 2022
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De acordo com a Young Ju, a China detém 6 mil milhões de dólares de moedas criptográficas – incluindo 194.000 Bitcoin (3,9 mil milhões de dólares), 833.000 Ethereum (1,2 mil milhões de dólares), e vários outros activos digitais sem nome – apreendeu do esquema PlusToken em 2019.
O esquema PlusToken
O esquema PlusToken foi um esquema Ponzi que começou em 2018 e teve investidores principalmente da China e da Coreia do Sul. Segundo relatórios, o esquema tinha enganado os investidores em mais de 2 mil milhões de dólares em activos digitais em 2019.
O governo chinês garantiu a prisão dos mestres da operação, prendendo-os durante 11 anos.
Entretanto, a análise da CryptoQuant revelou que os golpistas levantaram mais de 90.000 BTC utilizando misturadores através de vários endereços. O co-fundador também declarou que os jogadores maliciosos ainda estavam activos, pois enviaram 50 BTC para o mesmo misturador na semana passada.
Outros países adquirindo criptográficos através de apreensões
China não é o único país que adquire criptográfico através de apreensões. No início deste ano, o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 3,6 mil milhões de dólares de Bitcoin ligados ao hack Bitfinex de 2016. Antes disso, o governo tomou 70.000 BTC de Ross Ulbricht quando derrubou a Rota da Seda.
No entanto, ao contrário da China, os Estados Unidos tendem a leiloar os seus bens criptográficos apreendidos. A partir de Fev. 2022, o governo dos EUA detém 4,08 mil milhões de dólares de Bitcoin.
O Reino Unido também apreendeu centenas de milhões de bens criptográficos, a maioria dos quais está ligada a vários crimes.
A Ucrânia e El Salvador também detêm um pedaço de BTC. O primeiro adquiriu a sua maior parte através de doações para apoiar o país na sua guerra com a Rússia.
Por outro lado, El Salvador é o primeiro país do mundo a tornar o principal bem digital com curso legal.
Entretanto, outro país notável com explorações criptográficas é a Coreia do Norte. Segundo relatórios, os hackers patrocinados pela Coreia do Norte roubaram até 2 mil milhões de dólares em criptográficos nos últimos dez anos. O país gasta a maior parte das suas explorações criptográficas nos seus programas de defesa.
