Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła w czwartek singapurską firmę Terraform Labs oraz założyciela i dyrektora generalnego Do Hyeong Kwon’a – lepiej znanego jako Do Kwon – o oszustwa związane z papierami wartościowymi dotyczące jego algorytmicznego stablecoina Terra USD oraz tokena LUNA.
Skarga, złożona w Sądzie Okręgowym USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, oskarża oskarżonych o naruszenie przepisów rejestracyjnych i antyfraudowych ustawy o papierach wartościowych i ustawy o giełdzie.
„Zarzucamy, że Terraform i Do Kwon nie dostarczyli opinii publicznej pełnego, uczciwego i prawdziwego ujawnienia zgodnie z wymaganiami dla wielu papierów wartościowych z aktywami kryptowalutowymi, w szczególności dla LUNA i Terra USD”, powiedział przewodniczący SEC Gary Gensler. „Zarzucamy im również, że popełnili oszustwo, powtarzając fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia, aby zbudować zaufanie przed spowodowaniem druzgocących strat dla inwestorów. „
Dzisiaj postawiliśmy zarzuty singapurskiej firmie Terraform Labs PTE Ltd i Do Hyeong Kwonowi o orkiestrację wielomiliardowego oszustwa w zakresie papierów wartościowych na aktywach kryptowalutowych obejmującego algorytmiczny stablecoin i inne papiery wartościowe na aktywach kryptowalutowych.
– U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) February 16, 2023
Opłaty SEC przychodzą prawie rok po upadku Terra Luna, który przyniósł roczną kryptowalutową zimę, w której w zeszłym roku upadło wiele prominentnych firm, w tym FTX, Celsius i Three Arrows Capital.
W czerwcu 2022 roku SEC ogłosił otwarcie dochodzenia w sprawie upadku Terra i tego, czy jego stablecoin naruszył federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych. Na początku tego samego roku ekosystemem Terra wstrząsnęła implozja stablecoina Terra o wartości 60 miliardów dolarów i upadek jego tokena LUNA.
Według pozwu SEC, agencja oskarża Terraform i Kwon o zebranie miliardów w funduszach inwestorów od kwietnia 2018 r. do maja 2022 r. poprzez oferowanie i sprzedawanie „wzajemnie połączonego pakietu papierów wartościowych aktywów kryptowalutowych, wielu w niezarejestrowanych transakcjach.” SEC twierdzi, że Terraform Labs i Do Kwon sprzedawali „papiery wartościowe na aktywa kryptowalutowe” inwestorom chcącym czerpać zyski z inwestowania w Terra UST i powiązane produkty Terra twierdząc, że tokeny będą zwiększać swoją wartość.
„Jak zarzucono w naszej skardze, ekosystem Terraform nie był ani zdecentralizowany, ani finansowy. Było to po prostu oszustwo wspierane przez tak zwany algorytmiczny 'stablecoin’ – którego cena była kontrolowana przez oskarżonych, a nie jakikolwiek kod” – powiedział w oświadczeniu Gurbir S. Grewal, dyrektor SEC’s Division of Enforcement.
SEC zarzuca również, że podczas wprowadzania na rynek tokena LUNA, Terraform i Kwon wielokrotnie wprowadzali w błąd i oszukiwali inwestorów, że popularna koreańska aplikacja do płatności mobilnych wykorzystywała blockchain Terra do rozliczania transakcji, które przyniosłyby wartość LUNA.
Wreszcie regulatorzy twierdzą, że Terraform Labs i Kwon wprowadzili w błąd inwestorów co do stabilności UST.
W dniu 7 maja 2022 roku TerraUSD stracił swój peg do dolara amerykańskiego po tym, jak Terraform Labs zalał rynek tokenami LUNA, aby wspierać peg 1:1 UST do dolara, próbując uratować stablecoin. To przechyliło cenę tokena LUNA do swobodnego spadku.
„Dzisiejsze działanie nie tylko pociąga oskarżonych do odpowiedzialności za ich role w upadku Terra, który zdewastował zarówno inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych i wysłał fale uderzeniowe przez rynki kryptowalut, ale po raz kolejny podkreśla, że patrzymy na rzeczywistość ekonomiczną oferty, a nie na etykiety na niej umieszczone” – powiedział Grewal.
