Crypto exchange Coinbase heeft gezegd dat het meer dan 25.000 aan Rusland gelinkte adressen heeft geblokkeerd waarvan het gelooft dat ze in verband worden gebracht met illegale activiteit.
Coinbase heeft gezegd dat het meer dan 25.000 adressen heeft geblokkeerd die verband houden met Russische personen of entiteiten waarvan wordt aangenomen dat ze betrokken zijn bij illegale activiteiten.
De exchange voegde eraan toe dat deze accounts werden geïdentificeerd door haar eigen “proactieve onderzoeken” en dat de adressen zijn gedeeld met de Amerikaanse overheid om “de sanctiehandhaving verder te ondersteunen”.
“In de afgelopen weken hebben regeringen over de hele wereld een reeks sancties opgelegd aan personen en gebieden in reactie op de invasie van Rusland in Oekraïne. Sancties spelen een vitale rol bij het bevorderen van de nationale veiligheid en het afschrikken van onwettige agressie, en Coinbase ondersteunt deze inspanningen van overheidsinstanties volledig,” zei Coinbase’s Chief Legal Officer Paul Grewal vandaag in een blogpost.
Coinbase’s aanpak van Russische sancties
Grewal’s blogpost zegt dat Coinbase zijn rol wil spelen in het ondersteunen van de “kritieke economische sancties” die zijn opgelegd aan Russische individuen en entiteiten te midden van de invasie van Oekraïne.
Om deze ondersteuning te bieden, zegt de beurs dat het stappen onderneemt om de toegang tot gesanctioneerde actoren te blokkeren, pogingen tot het omzeilen van sancties te detecteren, en te anticiperen op bedreigingen. Dit omvat procedures zoals het controleren van potentiële klanten aan de hand van lijsten van gesanctioneerde personen of entiteiten en het traceren van IP-adressen die toebehoren aan gesanctioneerde delen van de wereld, zoals Noord-Korea.
Een woordvoerder van Coinbase vertelde ons vorige week dat de beurs samenwerkt met toonaangevende leveranciers van bedreigingsinformatie die zich richten op het monitoren van opkomende risico’s over de hele wereld.
In de blogpost van Grewal wordt ook gepleit voor cryptotechnologie die de naleving van sancties verbetert.
Volgens Coinbase hebben “digitale activa eigenschappen die op natuurlijke wijze veelvoorkomende benaderingen van sanctieontduiking afschrikken”.
https://t.co/h08YXYgAoM Sancties spelen een vitale rol bij het bevorderen van de nationale veiligheid en het afschrikken van onwettige agressie, en @coinbase ondersteunt deze inspanningen van overheidsinstanties volledig. Zij zijn het best geplaatst om te beslissen wanneer, waar en hoe ze ze toepassen.
– Paul Grewal (@iampaulgrewal) Maart 7, 2022
Deze eigenschappen omvatten naar verluidt het publieke karakter van blockchains, die “ongekende zichtbaarheid bieden in de details van transacties.”
Coinbase nam ook de tijd om de traceerbaarheid van blockchain-systemen te benadrukken en het feit dat transacties permanent en onveranderlijk zijn zodra ze zijn vastgelegd op een blockchain.
“Naast deze technische voordelen staat de adoptie van digitale activa nog in de kinderschoenen, waardoor het gebruik ervan voor wijdverspreide sanctieontduiking – het soort dat sancties van hun effect berooft – onwaarschijnlijk is, een feit dat onlangs werd opgemerkt door een nationale veiligheidsexpert.”
Kan crypto gebruikt worden om sancties te ondermijnen?
Er zijn verschillende redenen waarom cryptocurrencies kunnen worden gebruikt om economische sancties te omzeilen – een risico dat het Amerikaanse ministerie van Financiën onderzocht in dit rapport dat afgelopen oktober werd gepubliceerd.
Een voorbeeld hiervan is ransomware.
Crane Hassold, voormalig FBI-agent en huidig directeur van Threat Intelligence bij Abnormal Security, vertelde ons onlangs dat cryptocurrencies de “belangrijkste factor” zijn in de huidige door Rusland geleide ransomware-industrie.
“[Cryptocurrency] maakt het in wezen mogelijk de totale ransomware-betalingen die we eerder hebben gezien te schalen naar aantallen die behoorlijk gek zijn,” zei hij.
Volgens onderzoek van Chainalysis ging ruwweg driekwart van de wereldwijde ransomware-inkomsten van vorig jaar naar bronnen die waarschijnlijk gelieerd waren aan Rusland. Uit eerder onderzoek van de Verenigde Naties bleek ook dat Noord-Korea zijn nucleaire en ballistische raketprogramma’s deels financierde met cryptocurrencies.
En dan is er nog het delven van Bitcoin, een industrie waarvan president Poetin eerder zei dat Rusland een “concurrentievoordeel” heeft.
Bovendien is er altijd het risico dat gesanctioneerde personen en entiteiten zich tot niet-conforme cryptobeurzen wenden, iets wat aan Rusland gelieerde criminelen in het verleden hebben gedaan.
“We hebben eerder gevallen gezien van crypto-activa-uitwisselingsdiensten die medeplichtig waren aan het mogelijk maken van in Rusland gevestigde criminelen om grote hoeveelheden geld wit te wassen … een daarvan heette SUEX,” zei David Carlisle, directeur van beleid en regelgevende zaken bij blockchain-analysebedrijf Elliptic tijdens een recent online webinar.
