Криптообменът Coinbase заяви, че е блокирал над 25 000 адреса, свързани с Русия, за които смята, че са свързани с незаконна дейност.
Coinbase заяви, че е блокирала над 25 000 адреса, свързани с руски физически или юридически лица, за които се смята, че са замесени в незаконна дейност.
Борсата добави, че тези сметки са били идентифицирани чрез собствените ѝ „проактивни разследвания“ и че адресите са били споделени с правителството на САЩ, за да се „подпомогне допълнително прилагането на санкциите“.
„През последните няколко седмици правителствата по целия свят наложиха редица санкции на лица и територии в отговор на нахлуването на Русия в Украйна. Санкциите играят жизненоважна роля в насърчаването на националната сигурност и възпирането на незаконна агресия и Coinbase напълно подкрепя тези усилия на правителствените органи“, заяви главният юридически директор на Coinbase Пол Гревал в публикация в блога си днес.
Подходът на Coinbase към руските санкции
В публикацията в блога на Гревал се казва, че Coinbase има за цел да изиграе своята роля в подкрепа на „критичните икономически санкции“, наложени на руски физически и юридически лица във връзка с инвазията в Украйна.
За да осигури тази подкрепа, борсата заяви, че предприема стъпки за блокиране на достъпа до санкционирани субекти, за откриване на опити за заобикаляне на санкциите и за предвиждане на заплахи. Това включва процедури, които включват проверка на потенциални клиенти по списъци на санкционирани физически или юридически лица и проследяване на IP адреси, принадлежащи към санкционирани части на света, като Северна Корея.
Миналата седмица говорител на Coinbase ни каза, че борсата работи с водещи в индустрията доставчици на разузнавателни данни за заплахи, които се фокусират върху наблюдението на възникващите рискове в целия свят.
В публикацията в блога на Гревал също така се излагат аргументи в полза на криптотехнологиите, които засилват усилията за спазване на санкциите.
Според Coinbase „цифровите активи имат свойства, които по естествен начин възпират обичайните подходи за избягване на санкции“.
https://t.co/h08YXYgAoM Санкциите играят жизненоважна роля за насърчаване на националната сигурност и възпиране на незаконна агресия и @coinbase напълно подкрепя тези усилия на държавните органи. Те са в най-добра позиция да решат кога, къде и как да ги прилагат.
– Paul Grewal (@iampaulgrewal) March 7, 2022
Тези свойства, както се съобщава, включват публичния характер на блокчейн, който „предлага безпрецедентна видимост на детайлите на транзакциите“.
Coinbase също така отдели време, за да подчертае проследимостта на блокчейн системите и факта, че трансакциите са постоянни и неизменни, след като бъдат записани в блокчейн.
„В допълнение към тези технически предимства, приемането на цифровите активи е все още в начален етап, което прави използването им за широко разпространено избягване на санкции – такова, което лишава санкциите от тяхното въздействие – малко вероятно, факт, отбелязан наскоро от експерт по национална сигурност.“
Могат ли криптовалутите да се използват за подкопаване на санкциите?
Има няколко причини, поради които криптовалутите могат да се използват за заобикаляне на икономически санкции – риск, който Министерството на финансите на САЩ изследва в този доклад, публикуван през октомври миналата година.
Един такъв пример е софтуерът за изнудване.
Бившият агент на ФБР и настоящ директор на отдел „Разузнаване на заплахи“ в Abnormal Security Крейн Хасолд наскоро ни каза, че криптовалутите са „основният фактор“ в днешната индустрия на ransomware, ръководена от Русия.
„[Криптовалутата] по същество позволява на общите плащания на откупи, които сме виждали преди, да се увеличат до числа, които са доста безумни“, каза той.
Според проучване на Chainalysis около три четвърти от миналогодишните глобални приходи от ransomware са отишли при източници, вероятно свързани с Русия. Предишно изследване, проведено от ООН, също така установи, че Северна Корея частично финансира своите ядрени програми и програми за балистични ракети с помощта на криптовалути.
Освен това има и добив на биткойни – индустрия, за която президентът Путин по-рано заяви, че Русия има „конкурентно предимство“.
Нещо повече, винаги съществува риск санкционираните физически и юридически лица да се обърнат към несъответстващи на изискванията криптоборси – нещо, което свързани с Русия престъпници са правили в миналото.
„И преди сме виждали случаи на услуги за обмен на криптоактиви, които са били съучастници в даването на възможност на базирани в Русия престъпници да изпират големи суми пари… една от тях се наричаше SUEX“, каза Дейвид Карлайл, директор по политическите и регулаторните въпроси във фирмата за блокчейн анализи Elliptic по време на неотдавнашен онлайн уебинар.
