Celsius slaat terug naar Jason Stone die beweert dat hij geld van klanten gebruikte om CryptoPunks te kopen terwijl hij 30.000 ETH verloor in een slechte DeFi trade.
Jason Stone van KeyFi spande een rechtszaak aan tegen Celsius en beweerde dat Celsius “miljoenen dollars” aan KeyFi verschuldigd was. Nu heeft Celsius het vuur teruggenomen door KeyFi en Jason Stone aan te klagen voor het wanbeheer en de diefstal van geld van klanten.
De aanklacht beschrijft KeyFi en Stone als
De aanklacht beweert dat Stone toegang kreeg tot de private sleutels van een portemonnee die eigendom was van Celsius, genaamd “0xb1.” Deze portefeuille was bedoeld om Stone in staat te stellen de DeFi strategie van Celsius te beheren, volgens de voorwaarden die tussen beide partijen waren overeengekomen.
Celsius beweert echter dat Stone de fondsen misbruikte om CryptoPunk, Bullrun Babes en honderden andere NFT’s te kopen in februari 2021 voor een totaal van 1.070 ETH. Stone verkocht later vier van de CryptoPunks voor 1.071 ETH alvorens de ETH over te maken naar Tornado Cash. Veel van de door Stone gekochte NFT’s werden naar verluidt ook verplaatst van wallets die eigendom waren van Celsius naar een wallet die volledig door Stone werd gecontroleerd.
Celsius beweert dat Stone geen toestemming had om NFT’s te kopen met Celsius-geld. De aanklacht stelt ook dat Stone dit gedaan kan hebben omdat hij “zich ervan bewust was dat overdrachten van NFT’s in en uit de portefeuilles niet zichtbaar zouden zijn voor Celsius via de operatieve dashboards”.
De rechtszaak geeft aan dat Stone een mix van NFT-aankopen en Tornado Cash gebruikte om fondsen uit Celsius-portefeuilles over te hevelen zonder intern alarm te slaan.
Kyle Roche, een oprichtend partner bij Roche Freedman die Stone vertegenwoordigt, antwoordde dat de NFT-aankopen “werden geautoriseerd door Celsius’s CEO Alexander Mashinsky. “
Zoals KeyFi beweert in de klacht die het vorige maand indiende, werd de compensatie die KeyFi ontving (onder meer in de vorm van NFT’s) uitdrukkelijk geautoriseerd door Celsius’s CEO Alexander Mashinsky.
– Kyle Roche (@KyleWRoche) Augustus 23, 2022
Nadat Celsius de banden met Stone verbrak, trok het geld terug uit de 0xb1-portemonnee omdat Stone nog toegang had tot de private sleutels. De wallet ontving echter in september 2021 een airdrop van $1,4 miljoen DAI, naar verluidt gestolen door Stone en witgewassen via Tornado Cash, samen met nog eens 320 ETH.
Naast de beschuldigingen van diefstal beweert Celsius dat Stone meer dan $50 miljoen aan Celsius-fondsen verloor in een slecht uitgevoerde DeFi trade “na een scherpe daling van de prijs van ETH.” De positie werd naar verluidt geliquideerd op 23 februari 2021, een dag waarop Ethereum daalde van 24% tot $ 1.355 alvorens te herstellen tot $ 1.576 om de dag af te sluiten tot slechts 10%.
Naast andere klachten beweert Celsius ook dat Stone investeerde in het NFT-platform, Nifty, met fondsen die eigendom zijn van Celsius. Celsius beweert dat het zijn Nifty-aandeel moet krijgen als onderdeel van de schikking.
Hoewel in de klacht niet expliciet wordt vermeld dat de fondsen die door Stone zouden zijn gestolen aan klanten toebehoorden, wordt wel opgemerkt dat Celsius “laser gefocust was op het terugvorderen van het saldo ten voordele van zijn klanten”.
De verklaring geeft aan dat het in het belang van zijn klanten was om de fondsen van 0xb1 terug te vorderen. Hoewel de informatie kan verwijzen naar het verzekeren dat Celsius voldoende liquiditeit had om te opereren, behoorden de fondsen waarschijnlijk toe aan de klanten van Celsius.
Celsius lijkt op zoek te zijn naar het terugvorderen van alle fondsen die het verschuldigd is, aangezien het ook een rechtszaak heeft aangespannen tegen Prime Trust voor ruwweg $ 17 miljoen op dinsdag.
