Celsius volta ao Jason Stone alegando que usou fundos de clientes para comprar CryptoPunks enquanto perdia 30.000 ETH numa má negociação DeFi.
Jason Stone of KeyFi entrou com uma acção judicial contra Celsius, alegando que Celsius devia “milhões de dólares” ao KeyFi, e agora Celsius devolveu o fogo ao processar KeyFi e Jason Stone pela má gestão e roubo de fundos de clientes.
A queixa descreve KeyFi e Stone como
“extraordinariamente inepto nas estratégias de investimento que estavam a empreender”.
A queixa legal alega que foi dado acesso às chaves privadas de uma carteira de propriedade dos Celsius, referida como “0xb1”. A referida carteira existia para permitir à Stone gerir a estratégia DeFi da Celsius, de acordo com os termos acordados entre ambas as partes.
Contudo, Celsius alega que Stone utilizou indevidamente os fundos para comprar CryptoPunk, Bullrun Babes, e centenas de outras NFT em Fevereiro de 2021 por um total de 1,070 ETH. A Stone vendeu mais tarde quatro dos CryptoPunks por 1,071 ETH antes de transferir o ETH para o Tornado Cash. Muitos dos NFTs comprados pela Stone foram também alegadamente transferidos de carteiras de propriedade da Celsius para uma carteira totalmente controlada pela Stone.
A Celsius alega que a Stone não tinha autorização para comprar NFTs com fundos Celsius. A queixa também afirma que a Stone pode tê-lo feito, pois estava “ciente de que as transferências de NFTs dentro e fora das Carteiras não seriam visíveis para a Celsius através dos painéis operativos”.
O processo judicial indica que Stone utilizou uma mistura de compras de NFT e Tornado Cash para desviar fundos das Carteiras Celsius sem levantar alarmes internos.
Kyle Roche, sócio fundador da Roche Freedman que representa a Stone, respondeu dizendo que as compras da NFT foram “autorizadas pelo CEO da Celsius Alexander Mashinsky “
Como alegado pela KeyFi na queixa que apresentou no mês passado, a compensação que a KeyFi recebeu (incluindo na forma de NFTs) foi expressamente autorizada pelo CEO da Celsius Alexander Mashinsky.
– Kyle Roche (@KyleWRoche) 23 de Agosto de 2022
Depois de Celsius ter quebrado laços com Stone, retirou fundos da carteira 0xb1 uma vez que Stone ainda tinha acesso às chaves privadas. No entanto, a carteira recebeu uma queda aérea de $1,4 milhões DAI em Setembro de 2021, alegadamente roubada pela Stone e lavada através do Tornado Cash juntamente com um adicional de 320 ETH.
A par das alegações de roubo, Celsius alega que Stone perdeu mais de 50 milhões de dólares em fundos Celsius num comércio DeFi mal executado “após uma queda acentuada no preço da ETH”. A posição foi alegadamente liquidada a 23 de Fevereiro de 2021, um dia em que o Ethereum caiu de 24% para $1,355 antes de recuperar para $1,576 para encerrar o dia, baixando para apenas 10%.
Entre outras queixas, Celsius alega também que Stone Invested in the NFT platform, Nifty, com fundos de propriedade de Celsius. A Celsius alega que lhe deveria ser dada a sua parte Nifty como parte do acordo.
Embora a queixa não declare explicitamente que os fundos alegadamente roubados pela Stone pertenciam aos clientes, nota-se que a Celsius estava “focada no laser para recuperar o saldo em benefício dos seus clientes”.
A declaração indica que era do interesse dos seus clientes recuperar os fundos a partir de 0xb1. Embora a informação possa referir-se à garantia de que a Celsius tinha liquidez suficiente para operar, os fundos provavelmente pertenciam aos clientes da Celsius.
A Celsius parece estar à procura de recuperar todo e qualquer fundo que lhe fosse devido, uma vez que também apresentou um processo contra o Prime Trust por cerca de 17 milhões de dólares na terça-feira.
