Cryptobeurs Binance heeft voor de tweede keer in een week een stakingsbevel uitgevaardigd aan een frauduleus bedrijf dat zijn naam gebruikt.
Deze keer liet Binance via Twitter weten dat het een cease and desist notice heeft uitgevaardigd aan het in het VK gevestigde Binance Ltd, dat het omschreef als “een oplichtingsbedrijf” dat “op geen enkele manier verbonden is met Binance”.
De verklaring kwam als reactie op een recente Reddit-post waarin werd beweerd dat “het miljardenbedrijf in crypto, Binance, een nutsbedrijf heeft dat wordt vermeld als een kantoor in het Verenigd Koninkrijk.” De post verwees naar Binance Ltd, een bedrijf met een geregistreerd kantoor in het kleine plattelandsstadje Mildenhall, Suffolk.
Het vermelde adres wijst naar het hoofdkantoor van OfficeServ, een virtuele geregistreerde adressendienstverlener, waarbij het pand hetzelfde adres deelt met meer dan 2.400 bedrijven, volgens Companies House.
Een andere dag, een andere FUD. Dit is een oplichtingsbedrijf – op geen enkele manier verbonden met Binance.
We hebben een cease & uitgegeven; desist. Maar laat de feiten een goed verhaal niet in de weg staan!
– Binance (@binance) June 20, 2023
Op de website van het handelsregister van de Britse overheid is te zien dat Binance Ltd. zich bezighoudt met “overige dienstverlenende activiteiten, niet elders genoemd”.
“Dit is geen Binance-entiteit”, bevestigde een woordvoerder van Binance aan TCN.
Het nieuws komt vlak na de aankondiging van Binance eerder deze week om “Binance Nigeria Limited”, een bedrijf dat op frauduleuze wijze Nigeriaanse investeerders had benaderd, te stoppen en op te heffen.
Er moet opgemerkt worden dat geregistreerde kantoren niet noodzakelijk geassocieerd worden met oplichting. Een geregistreerd kantoor is een officieel adres dat een bedrijf gebruikt voor juridische en administratieve doeleinden. Het is het adres waar de officiële documenten van het bedrijf naartoe worden gestuurd, zoals juridische kennisgevingen, correspondentie en overheidsmededelingen.
Veel bedrijven kiezen ervoor om hun statutaire zetel op een andere locatie te hebben dan hun eigenlijke operationele zetel. Dit kan om verschillende redenen zijn, waaronder belastingvoordelen of wettelijke vereisten. Een bedrijf kan bijvoorbeeld zijn operationele kantoor in het ene land hebben, maar een geregistreerd kantoor in een ander land waar het zaken doet of dochterondernemingen heeft.
Sommige zwendelpraktijken en frauduleuze activiteiten, waaronder in de cryptoruimte, kunnen echter ook een geregistreerd kantooradres vestigen om hun activiteiten geloofwaardiger te doen lijken, waardoor legitieme bedrijven mogelijk aanzienlijke reputatieschade oplopen.
Binance in het Verenigd Koninkrijk
Eerder deze week werd bekend dat Binance Markets Limited (BML), de Britse dochteronderneming van Binance, officieel de toestemmingen heeft ingetrokken die het bedrijf had bij de Financial Conduct Authority (FCA) voor niet- cryptogerelateerde activiteiten.
Na de voltooiing van de intrekking van de machtigingen is het bedrijf niet langer geautoriseerd door de FCA”, aldus de Britse financiële toezichthouder. “Geen enkele andere entiteit in de Binance Group heeft enige vorm van Britse vergunning of registratie om gereguleerd zaken te doen in het Verenigd Koninkrijk.”
