Crypto exchange Binance emitiu uma ordem de cessação e desistência para uma empresa fraudulenta usando seu nome – pela segunda vez em uma semana.
Desta vez, a Binance acessou o Twitter para compartilhar que emitiu um aviso de cessar e desistir para a Binance Ltd, com sede no Reino Unido, que descreveu como “uma empresa fraudulenta” que “não é afiliada à Binance de forma alguma”.
A declaração veio em resposta a uma postagem recente do Reddit alegando que “a empresa de criptografia de bilhões de dólares, Binance, tem um armário de utilidades listado como um escritório no Reino Unido”. O post fez referência à Binance Ltd, uma empresa com sede social na pequena cidade rural de Mildenhall, Suffolk.
O seu endereço listado aponta para a sede da OfficeServ, um fornecedor de serviços de endereços virtuais registados, com as instalações a partilharem o mesmo endereço com mais de 2.400 empresas, de acordo com a Companies House.
Mais um dia, mais um FUD. Esta é uma empresa fraudulenta – não afiliada à Binance de forma alguma.
Nós emitimos um cease & desist. Mas não deixe que os factos atrapalhem uma boa história!
– Binance (@binance) 20 de junho de 2023
O site de registo de empresas do governo do Reino Unido mostra que a Binance Ltd. está a fornecer “outras actividades de serviços não classificadas em outra parte”.
“Esta não é uma entidade da Binance”, confirmou um porta-voz da Binance ao TCN.
A notícia vem na sequência do facto de a Binance ter emitido, no início desta semana, um aviso de cessação e desistência à “Binance Nigeria Limited”, uma empresa que tinha estado a solicitar fraudulentamente investidores nigerianos.
Quais são os escritórios registados?
Deve-se notar que os escritórios registados não estão necessariamente associados a fraudes. Uma sede social é um endereço oficial que uma empresa utiliza para fins legais e administrativos. É o endereço para onde são enviados os documentos oficiais da empresa, tais como avisos legais, correspondência e comunicações governamentais.
Muitas empresas podem optar por ter uma sede social num local diferente da sua sede operacional efectiva. Isto pode dever-se a várias razões, incluindo benefícios fiscais ou requisitos legais. Por exemplo, uma empresa pode ter a sua sede operacional num país, mas manter uma sede social noutro país onde exerce a sua atividade ou tem empresas subsidiárias.
No entanto, alguns esquemas e actividades fraudulentas, incluindo no espaço criptográfico, podem também estabelecer um endereço de sede social para fazer com que as suas operações pareçam mais credíveis, causando potencialmente danos significativos à reputação de empresas legítimas.
Binance no Reino Unido
No início desta semana, foi revelado que a Binance Markets Limited (BML), a subsidiária britânica da Binance, retirou oficialmente as permissões que a empresa tinha com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) para actividades não relacionadas com criptomoedas.
“Após a conclusão do cancelamento das permissões, a empresa não é mais autorizada pela FCA”, disse o regulador financeiro do Reino Unido. “Nenhuma outra entidade do Grupo Binance detém qualquer forma de autorização ou registo no Reino Unido para conduzir negócios regulamentados no Reino Unido.
