V USA se tajné služby stále více zajímají o kryptoměnové podvody, zejména prostřednictvím školení svých zahraničních protějšků. Co víme o přijatých opatřeních?
Tajné služby se pustily do boje proti kryptoměnovým podvodům
V zprávě agentury Bloomberg zveřejněné o víkendu se píše o tom, jak americké tajné služby přistupují k podvodům spojeným s kryptoměnami. V souvislosti s tím bylo minulý měsíc uspořádáno školení pro bermudské úřady, které před třemi lety oznámily svůj záměr stát se globálním centrem kryptoměn.
Mezi tématy, která byla probírána, Jamie Lam, investigativní analytik amerických tajných služeb, uvádí příklad případu, kdy byla oběť podvedena, aby investovala do fiktivní platformy, a byla motivována k půjčení si peněz, aby maximalizovala své zisky po údajném zisku. Jak je u takových podvodů často zvykem, platforma poté zmizela z radaru:
Takhle to dělají. Pošlou vám fotku opravdu hezkého muže nebo ženy. Ale pravděpodobně se jedná o starého muže v Rusku.
V tomto případě se podařilo pachatele identifikovat díky analýze on-chain a open source nástrojům. Kromě toho porucha použité VPN také umožnila vystopovat IP adresu.
Tyto metody samozřejmě nejsou vlastní pouze americkým tajným službám. Před třemi lety nám policejní major Erwan Bouliou vysvětlil, jak jsou francouzské bezpečnostní složky školeny v oblasti blockchainových technologií.
V únoru tohoto roku jsme se vrátili k prostředkům použitým k vysledování a zablokování výkupného požadovaného při únosu Davida Ballanda, jednoho ze spoluzakladatelů společnosti Ledger.
Vrátíme-li se k americkým tajným službám, podle zdrojů blízkých případu zabavilo Global Investigative Operations Center (GIOC) za 10 let digitální aktiva v hodnotě 400 milionů dolarů.
Zatímco v roce 2024 byli Američané údajně podvedeni o 9,3 miliardy dolarů v kryptoměnách, Andrew Murdoch, guvernér Bermudských ostrovů, trvá na nutnosti vzdělávání v těchto technologiích:
Technologie a finanční služby jsou fantastické pro ekonomický růst, ale mohou být také zneužity. Kromě těchto výhod je nutné disponovat silnými vyšetřovacími pravomocemi, aby bylo možné bojovat proti zneužívání práva.“
Účinnost těchto školení bude možné posoudit na základě vývoje procenta prostředků získaných zpět v případech podvodů nebo krádeží kryptoměn v příštích letech. Velké společnosti v tomto odvětví již spolupracují s orgány činnými v trestním řízení na zachycování nelegálních transakcí, které procházejí jejich službami, jako je například Binance, Coinbase nebo Tether.
