In de Verenigde Staten richten de geheime diensten zich steeds meer op crypto-oplichting, onder meer door hun buitenlandse collega’s op te leiden. Wat weten we over de genomen maatregelen?
De geheime diensten pakken crypto-oplichting hard aan
In een rapport van Bloomberg dat dit weekend verscheen, wordt beschreven hoe de Amerikaanse geheime diensten cryptofraude aanpakken. In dit verband werd vorige maand een opleiding gegeven aan de autoriteiten van Bermuda, terwijl de eilandengroep drie jaar geleden zijn ambitie bevestigde om een wereldwijde cryptohub te worden.
Een van de onderwerpen die aan bod kwamen, was een zaak waarin het slachtoffer werd aangezet om te investeren in een fictief platform en werd gemotiveerd om geld te lenen om zijn winst te maximaliseren na een vermeende winst. Zoals vaak bij dergelijke oplichting, verdween het platform vervolgens van de radar:
Zo werken ze. Ze sturen je een foto van een heel knappe man of vrouw. Maar waarschijnlijk is het een oude man in Rusland.
In dit geval konden de daders worden geïdentificeerd dankzij on-chain analyse en open source tools. Bovendien maakte een storing in de gebruikte VPN het mogelijk om een IP-adres te achterhalen.
Deze methoden zijn natuurlijk niet uniek voor de Amerikaanse geheime diensten. Drie jaar geleden legde politiecommissaris Erwan Bouliou ons uit hoe de Franse ordestrijdkrachten worden opgeleid om bewust te worden gemaakt van blockchaintechnologieën.
In februari jongstleden kwamen we terug op de middelen die werden ingezet om het losgeld te traceren en te blokkeren dat werd geëist bij de ontvoering van David Balland, een van de medeoprichters van Ledger.
Terugkomend op de Amerikaanse geheime diensten: volgens bronnen die dicht bij het dossier staan, zou het Global Investigative Operations Center (GIOC) in tien jaar tijd 400 miljoen dollar aan digitale activa in beslag hebben genomen.
Terwijl de Amerikanen in 2024 naar schatting 9,3 miljard dollar aan cryptovaluta zouden zijn ontfutseld, benadrukt Andrew Murdoch, gouverneur van Bermuda, de noodzaak van opleiding op het gebied van deze technologieën:
Technologieën en financiële diensten zijn fantastisch voor economische groei, maar ze kunnen ook worden misbruikt. Naast deze voordelen is het noodzakelijk om over solide onderzoeksbevoegdheden te beschikken om misbruik van het recht te bestrijden.
Om de doeltreffendheid van dergelijke opleidingen te beoordelen, zal moeten worden gekeken naar de ontwikkeling van het percentage teruggevorderde middelen in zaken van cryptofraude of -diefstal in de komende jaren. Grote bedrijven in de sector werken al samen met de wetshandhavingsinstanties om illegale transacties te onderscheppen wanneer deze via hun diensten verlopen, zoals Binance, Coinbase en Tether.
