En Niza, una amplia operación llevada a cabo por las fuerzas del orden ha revelado la magnitud de un tráfico de estupefacientes que mezcla dinero en efectivo, criptomonedas y juegos de azar. En el centro del caso: un punto de venta estructurado, una organización bien engrasada… y métodos de blanqueo cada vez más avanzados.
Varias detenciones en Niza
Una redada en Niza saca a la luz una combinación inédita de herramientas financieras utilizadas por los traficantes. En el barrio de Les Moulins, en Niza, y en varios municipios de los alrededores, una amplia operación llevada a cabo el 17 de junio dio lugar a dieciséis detenciones en un caso que mezcla tráfico de estupefacientes, asociación ilícita y blanqueo. La operación fue coordinada por la fiscalía especializada de Niza y la SLPJ.
Esta operación pudo llevarse a cabo tras varios meses de investigación sobre una red estructurada en torno a un punto de venta de droga situado en el número 12 de la avenida de la Méditerranée. Los primeros indicios recogidos apuntan a una organización jerárquica. Las personas detenidas desempeñaban diferentes funciones: algunas servían de escondite para el dinero, las armas o los estupefacientes, otras se encargaban de la gestión del punto de venta, el abastecimiento o las entregas a domicilio.
Si bien las cantidades de droga incautadas eran limitadas (unos cientos de gramos de resina de cannabis y cocaína), lo que más impactó fue el aspecto financiero: 114 000 euros en efectivo, material de envasado, documentos contables… pero, sobre todo, acceso a varias carteras de criptomonedas, así como billetes ganadores de la lotería francesa por valor de varios miles de euros.
La mezcla de efectivo, criptomonedas y ganancias de juegos sugiere que los sospechosos podrían haber utilizado varios canales para intentar blanquear el dinero. Los investigadores han incautado carteras de BTC y ETH, cuyo análisis podría revelar transferencias destinadas a ocultar los flujos ilícitos.
Una red estructurada
Doce personas, entre ellas un adolescente, fueron puestas a disposición de un juez de instrucción este jueves, tras pasar por comisaría. Se ha abierto una investigación judicial y la fiscalía ha solicitado la prisión preventiva para nueve de ellos. Otros tres podrían ser puestos bajo control judicial.
El perfil judicial de los sospechosos revela un cierto arraigo en la delincuencia: cinco son reincidentes y varios acumulan antecedentes por delitos similares. Todos tienen entre 17 y 38 años. Siete se niegan a facilitar los códigos de desbloqueo de sus teléfonos, lo que les acarrea cargos adicionales. Uno de ellos también deberá responder por posesión ilegal de un arma de categoría B.
A lo largo de la investigación, los investigadores han trazado un retrato de un estilo de vida que no se corresponde con los ingresos declarados. Las incautaciones materiales son reveladoras: se confiscaron un coche Renault Clio Alpine, una moto Yamaha TMAX, dos motos —una Yamaha Ténéré y una BMW 1250 GS—, una moto acuática y dos relojes Rolex.
Este descubrimiento se inscribe en un contexto más amplio: desde finales de 2024, las autoridades francesas llevan a cabo operaciones contra los «cripto-cajeros automáticos»: en diciembre de 2024, 13 de estas máquinas, valoradas en unos 160 000 euros, fueron desmanteladas tras una investigación llevada a cabo por la JIRS y la AMF. Estas máquinas, que convertían euros en criptomonedas (en particular BTC) sin control de identidad, son sospechosas de haber sido utilizadas para operaciones de blanqueo de capitales mediante comisiones excesivas.
