In Nizza hat eine groß angelegte Operation der Strafverfolgungsbehörden das Ausmaß eines Drogenhandels aufgedeckt, bei dem Bargeld, Kryptowährungen und Glücksspiel eine Rolle spielten. Im Zentrum des Falls stehen ein strukturierter Drogenumschlagplatz, eine gut organisierte Bande und immer ausgefeiltere Methoden der Geldwäsche.
Mehrere Festnahmen in Nizza
Eine Razzia in Nizza deckt eine neuartige Kombination von Finanzinstrumenten auf, die von Drogenhändlern eingesetzt werden. Im Stadtteil Les Moulins in Nizza und mehreren umliegenden Gemeinden führte eine groß angelegte Aktion am 17. Juni zu sechzehn Festnahmen in einem Fall, der Drogenhandel, kriminelle Vereinigung und Geldwäsche umfasst. Die Aktion wurde von der Spezialstaatsanwaltschaft in Nizza und der SLPJ koordiniert.
Die Aktion wurde nach mehrmonatigen Ermittlungen gegen ein Netzwerk durchgeführt, das sich um eine Drogenverkaufsstelle in der Avenue de la Méditerranée 12 gebildet hatte. Die ersten Erkenntnisse deuten auf eine hierarchisch organisierte Struktur hin. Die Festgenommenen hatten verschiedene Rollen inne: Einige dienten als Versteck für Geld, Waffen oder Drogen, andere kümmerten sich um die Verwaltung der Verkaufsstelle, die Beschaffung oder die Lieferungen nach Hause.
Die Menge der beschlagnahmten Drogen war zwar begrenzt (einige hundert Gramm Cannabisharz und Kokain), doch der finanzielle Aspekt war schockierend: 114.000 Euro in bar, Verpackungsmaterial, Buchhaltungsunterlagen … aber vor allem Zugang zu mehreren Kryptowährungs-Wallets sowie Gewinnscheine der französischen Lotterie „ Française des Jeux“ im Wert von mehreren Tausend Euro.
Die Mischung aus Bargeld, Kryptowährungen und Spielgewinnen lässt vermuten, dass die Verdächtigen mehrere Kanäle genutzt haben könnten, um das Geld zu waschen. Die Ermittler beschlagnahmten BTC- und ETH-Wallets, deren Analyse möglicherweise Überweisungen aufdecken könnte, die dazu dienten, die illegalen Geldflüsse zu verschleiern.
Ein strukturiertes Netzwerk
Zwölf Personen, darunter ein Jugendlicher, wurden am Donnerstag nach ihrer Festnahme einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, während die Staatsanwaltschaft für neun von ihnen Untersuchungshaft beantragte. Drei weitere könnten unter richterliche Aufsicht gestellt werden.
Das Strafregister der Verdächtigen lässt auf eine gewisse Verwurzelung in der Kriminalität schließen: Fünf sind vorbestraft, mehrere haben bereits ähnliche Straftaten begangen. Alle sind zwischen 17 und 38 Jahre alt. Sieben weigern sich, die Entsperrcodes ihrer Telefone preiszugeben, was ihnen zusätzliche Strafverfolgung einbringt. Einer von ihnen muss sich außerdem wegen illegalen Besitzes einer Waffe der Kategorie B verantworten.
Im Laufe der Ermittlungen haben die Ermittler ein Bild von einem Lebensstil gezeichnet, der nicht mit den angegebenen Einkommen übereinstimmt. Die beschlagnahmten Gegenstände sprechen Bände: Ein Renault Clio Alpine, ein Yamaha TMAX-Roller, zwei Motorräder – eine Yamaha Ténéré und eine BMW 1250 GS –, ein Jetski sowie zwei Rolex-Uhren wurden beschlagnahmt.
Diese Entdeckung steht in einem größeren Zusammenhang: Seit Ende 2024 führen die französischen Behörden gezielte Operationen gegen „Krypto-Geldautomaten” durch: Im Dezember 2024 wurden 13 dieser Geräte im Wert von rund 160.000 Euro nach einer Untersuchung durch die JIRS und die AMF beschlagnahmt. Diese Automaten, die ohne Identitätskontrolle Euro in Kryptowährungen (insbesondere BTC) umtauschten, stehen im Verdacht, dank überhöhter Provisionen für Geldwäscheoperationen genutzt worden zu sein.
