Am Montag wurde ein russischer Staatsbürger in New York festgenommen, weil er über US-Banken und Kryptowährungen mehr als eine halbe Milliarde Dollar gewaschen haben soll. Schauen wir uns diesen Fall einmal genauer an.
Verhaftet wegen Geldwäsche von einer halben Milliarde Dollar mithilfe von Banken und Kryptowährungen
Am Montag hat das US-Justizministerium einen in New York lebenden russischen Staatsbürger beschuldigt, mithilfe von Kryptowährungen und dem US-Bankensystem 530 Millionen Dollar gewaschen zu haben.
Der 38-jährige Iurii Gugnin, der auch unter den Namen Iurii Mashukov und George Goognin bekannt ist, nutzte seine Unternehmen Evita Investments und Evita Pay, um ausländischen Kunden die Geldwäsche zu erleichtern.
Der Mitteilung zufolge überwiesen die betreffenden Kunden ihm Gelder von sanktionierten russischen Banken, die auf der Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums stehen. Diese Gelder wurden insbesondere durch eine Kombination aus Überweisungen zwischen US-Bankkonten und einer Umwandlung in Kryptowährungen, hauptsächlich in die Stablecoin USDT, verschoben.
Die Vorfälle ereigneten sich zwischen Juni 2023 und Januar 2025, und zu den sanktionierten Banken zählen Sberbank, Sovcombank, VTB Bank und Tinkoff Bank.
Joseph Nocella Jr., Staatsanwalt für den östlichen Bezirk von New York, kommentierte den Fall wie folgt:
Wie behauptet wird, kam Gugnin in die Vereinigten Staaten und baute unter dem Deckmantel eines auf Kryptowährungen spezialisierten Start-ups ein Geldwäschesystem auf, das er anschließend nutzte, um Sanktionen und Exportkontrollen zu umgehen und US-Finanzinstitute zu betrügen.
Insgesamt wird Iurii Gugnin daher in 22 Anklagepunkten beschuldigt, darunter:
- Bank- und Elektronikbetrug;
- Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten;
- Verstoß gegen das Gesetz über internationale wirtschaftliche Notstandsbefugnisse;
- Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens;
- Nichtumsetzung eines wirksamen Programms zur Bekämpfung der Geldwäsche;
- Nichtmeldung verdächtiger Aktivitäten;
- Geldwäsche und damit verbundene Verschwörung.
Für jede dieser Anklagepunkte droht ihm eine Freiheitsstrafe von maximal 10 bis 30 Jahren, was darauf hindeutet, dass er viele Jahre hinter Gittern verbringen wird.
Während einige angesichts der Verwendung von Kryptowährungen leicht zu falschen Schlussfolgerungen gelangen könnten, ist dies vielmehr ein weiterer Beweis dafür, dass diese für kriminelle Aktivitäten ungeeignet sind. Diese Feststellung scheint übrigens auch Roman Rozhavsky, stellvertretender Direktor der Spionageabwehr des FBI, zu bestätigen:
Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Kryptowährungen zur Verschleierung illegaler Aktivitäten das FBI und seine Partner nicht daran hindern wird, Sie zur Verantwortung zu ziehen.
In der Zwischenzeit muss der Betroffene noch vor Gericht gestellt werden und wurde am Montag in New York festgenommen.
