Do Kwon, de oprichter van Terraform Labs, heeft voor de rechtbank in Montenegro schuld bekend aan het bezit van vervalste identiteitsdocumenten. Zijn verzoek om borgtocht werd afgewezen en hij blijft in hechtenis tot zijn volgende hoorzitting, gepland voor 16 juni. Daarnaast heeft een Ethereum (ETH) adres dat in verband staat met Do Kwon onlangs $7 miljoen overgemaakt.
Do Kwon hoopt op borgtocht
Do Kwon, wiens echte naam Kwon Do-Hyung is, pleitte niet schuldig in de rechtbank in Montenegro waar hij onlangs werd gehoord na zijn arrestatie op beschuldiging van het bezit van vervalste identiteitsdocumenten.
De oprichter van Terraform Labs werd gehoord samen met zijn collega en financieel directeur Han Chang-Joon, die op hetzelfde moment werd gearresteerd op de luchthaven van Podgorica, de hoofdstad van het land. Hun advocaat, Branko Andjelic, bood aan om hen op borgtocht van €400.000 vrij te laten.
De lokale openbare aanklager weigerde dit aanbod en verklaarde dat de 2 mannen over aanzienlijke financiële middelen beschikten en dat ze geen reden hadden om in Montenegro te wachten zonder te vertrekken. Als gevolg hiervan zullen ze nog iets meer dan een maand in de gevangenis moeten blijven in afwachting van hun volgende hoorzitting, die gepland staat voor 16 juni.
Toevallig vond deze hoorzitting plaats een jaar na de implosie van Terra (LUNA). Dit markeerde het begin van een lange berenmarkt, waarvan de gevolgen vandaag de dag nog steeds voelbaar zijn in het ecosysteem als geheel. We schreven onlangs een artikel over dit onderwerp, waarin we terugblikken op de gebeurtenis en je een update geven van het nieuws over Do Kwon.
Met betrekking tot het lopende onderzoek hebben de Zuid-Koreaanse autoriteiten besloten om het equivalent van $175 miljoen aan bezittingen van Do Kwon te blokkeren, waaronder cryptocurrencies, onroerend goed en fiatvaluta.
Do Kwon’s cryptowallet in beweging?
Een Ethereum (ETH)-adres dat is geïdentificeerd als behorend aan Do Kwon, die op het moment van schrijven meer dan $22 miljoen in de vorm van USDC bezit, heeft onlangs zijn activiteit hervat na 2 maanden zonder één enkele transactie.
Overzicht transactiegeschiedenis van Do Kwon-achtig adres
In totaal zou de persoon achter deze geldbewegingen meer dan $7 miljoen hebben overgemaakt in de afgelopen dagen, voornamelijk via de Uniswap (UNI) en Curve (CRV) protocollen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat dit Do Kwon is, die momenteel achter de tralies zit.
De link tussen Do Kwon en dit adres (en andere) werd al in 2020 gelegd door professor Jaewoo Choo. Volgens hem ontving het adres op dat moment precies hetzelfde bedrag aan UST als een officieel Terra-adres via een brug op hetzelfde moment verstuurde.
De geldbewegingen in de verschillende portemonnees die vermoedelijk toebehoren aan Do Kwon worden waarschijnlijk nauwlettend in de gaten gehouden door de internationale autoriteiten, aangezien Do Kwon het onderwerp is van een Interpol red notice en wordt bedreigd met uitlevering aan de Verenigde Staten en Zuid-Korea.
