El Distrito Sur de Nueva York ha creado un grupo de trabajo con la intención de recuperar los activos perdidos de FTX, según un informe publicado por CNBC el 3 de enero.
Este grupo, denominado FTX Task Force, trabajará para localizar y recuperar fondos pertenecientes a clientes que perdieron fondos durante el colapso de la bolsa. El grupo de trabajo también llevará a cabo investigaciones y acciones judiciales relacionadas con FTX.
Las estimaciones más recientes de los reguladores estadounidenses sugieren que los usuarios de FTX perdieron 8.000 millones de dólares debido al fraude. Unos 3.500 millones de dólares de esos activos parecen estar en manos de los reguladores de Bahamas, mientras que otros 372 millones de dólares de fondos se perdieron en un hackeo a FTX.
Damian Williams, Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, dijo:
El Distrito Sur de Nueva York está trabajando sin descanso para responder a la implosión de FTX… Es un momento de manos a la obra. Estamos lanzando el Grupo de Trabajo SDNY FTX para asegurar que este trabajo urgente continúa, impulsado por todos los recursos y la experiencia de SDNY hasta que se haga justicia.
El grupo de trabajo estará dirigido por Andrea Griswold, abogada jefe de Williams. Griswold dirigió previamente los esfuerzos para investigar la implosión de Terra el verano pasado.
El Distrito Sur de Nueva York depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). El grupo de trabajo reunirá además a otras oficinas del DOJ, incluidas su unidad de Fraude de Valores y Materias Primas, su unidad de Corrupción Pública, su unidad de Blanqueo de Capitales y su unidad de Empresas Criminales Transnacionales.
El Distrito Sur de Nueva York también es responsable de otros acontecimientos recientes relacionados con el caso en curso contra FTX y sus miembros.
El mes pasado, la oficina llegó a un acuerdo de culpabilidad con Caroline Ellison y Gary Wang, socios de FTX. A mediados de diciembre, también acusó al antiguo director ejecutivo de FTX, Bankman-Fried, de fraude y blanqueo de capitales; Bankman-Fried se declaró hoy inocente de esos cargos.
