Криптобиржа Coinbase заявила, что заблокировала более 25 000 адресов, связанных с Россией, которые, по ее мнению, были связаны с незаконной деятельностью.
Коинбейс сообщил, что заблокировал более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые, по его мнению, занимаются незаконной деятельностью.
Биржа добавила, что эти аккаунты были выявлены в ходе собственных «проактивных расследований» и что адреса были переданы правительству США для «дальнейшей поддержки применения санкций».
«За последние несколько недель правительства разных стран мира ввели целый ряд санкций против отдельных лиц и территорий в ответ на вторжение России в Украину. Санкции играют жизненно важную роль в укреплении национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии, и Coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов», — заявил сегодня в блоге главный юридический директор Coinbase Пол Грюал.
Подход Coinbase к российским санкциям
В блоге Грюала говорится, что Coinbase стремится сыграть свою роль в поддержке «критических экономических санкций», введенных против российских физических и юридических лиц на фоне вторжения в Украину.
Для обеспечения этой поддержки биржа заявила, что предпринимает шаги по блокированию доступа к субъектам, находящимся под санкциями, выявлению попыток обхода санкций и прогнозированию угроз. Это включает в себя такие процедуры, как проверка потенциальных клиентов по спискам санкционных физических и юридических лиц и отслеживание IP-адресов, принадлежащих к санкционным регионам мира, таким как Северная Корея.
Представитель Coinbase сообщил нам на прошлой неделе, что биржа работает с ведущими в отрасли поставщиками данных об угрозах, которые занимаются мониторингом возникающих рисков по всему миру.
В блоге Грюала также приводится аргумент в пользу того, что криптотехнологии могут способствовать соблюдению санкций.
Согласно Coinbase, «цифровые активы обладают свойствами, которые естественным образом препятствуют распространенным подходам к уклонению от санкций».
https://t.co/h08YXYgAoM Санкции играют жизненно важную роль в укреплении национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии, и @coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов. Они лучше всего могут решать, когда, где и как их применять.
— Paul Grewal (@iampaulgrewal) 7 марта 2022
К этим свойствам, как сообщается, относится публичный характер блокчейн, который «обеспечивает беспрецедентную видимость деталей транзакций».
Coinbase также уделила время, чтобы подчеркнуть прослеживаемость систем блокчейн и тот факт, что транзакции являются постоянными и неизменными после их записи в блокчейн.
«В дополнение к этим техническим преимуществам, принятие цифровых активов еще только начинается, что делает их использование для широкомасштабного уклонения от санкций — такого, которое лишает санкции их воздействия — маловероятным, и этот факт недавно отметил один из экспертов по национальной безопасности.»
Могут ли криптовалюты использоваться для подрыва санкций?
Есть несколько причин, по которым криптовалюты могут быть использованы для обхода экономических санкций — риск, который Казначейство США исследовало в этом отчете, опубликованном в октябре прошлого года.
Один из таких примеров — программы-выкупы.
Бывший агент ФБР и нынешний директор отдела разведки угроз в Abnormal Security Крейн Хассольд недавно сказал нам, что криптовалюты являются «основным фактором» в современной индустрии вымогательского ПО, возглавляемой Россией.
«[Криптовалюта], по сути, позволяет увеличить общий объем платежей за выкупное ПО, который мы наблюдали ранее, до довольно сумасшедших цифр», — сказал он.
Согласно исследованию Chainalysis, примерно три четверти прошлогоднего глобального дохода от программ-выкупов пришлось на источники, вероятно, связанные с Россией. Предыдущее исследование, проведенное ООН, также показало, что Северная Корея частично финансирует свои ядерные и баллистические ракетные программы с помощью криптовалют.
Кроме того, существует майнинг биткоинов — отрасль, в которой, по словам президента Путина, у России есть «конкурентное преимущество».
Более того, всегда существует риск того, что физические и юридические лица, попавшие под санкции, обратятся к криптовалютным биржам, не соответствующим требованиям, что в прошлом делали связанные с Россией преступники.
«Мы уже сталкивались со случаями, когда службы обмена криптоактивов были причастны к тому, что российские преступники могли отмывать большие суммы денег… одна из них называлась SUEX», — сказал Дэвид Карлайл, директор по вопросам политики и регулирования в аналитической компании Elliptic, специализирующейся на блокчейне, во время недавнего онлайн-вебинара.
