Vítimas do esquema BitConnect Ponzi serão compensadas com as receitas da venda de $56 milhões de dólares da moeda criptográfica apreendida.
O Departamento de Justiça dos EUA irá vender 56 milhões de dólares de moeda criptográfica apreendida do “promotor número um” do esquema BitConnect do cripto Ponzi para compensar as vítimas da fraude.
Segundo um anúncio do Departamento de Justiça dos EUA, o governo venderá a moeda criptográfica e reterá os lucros em dólares americanos, antes de utilizar os lucros para “providenciar a restituição às vítimas de acordo com uma futura ordem de restituição do tribunal na sentença”.
A moeda criptográfica foi apreendida a Glenn Arcaro, 44 anos, que se declarou culpado de participar numa conspiração de 2 mil milhões de dólares para defraudar investidores BitConnect. Arcaro será condenado a 7 de Janeiro de 2022, e enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão.
As potenciais vítimas do esquema BitConnect são encorajadas a visitar um website do justice.gov para obterem informações sobre os seus direitos, para se identificarem como vítimas, e a submeterem uma declaração de impacto sobre as vítimas.
O que era BitConnect?
Uma das mais infames fraudes criptográficas de todos os tempos, a BitConnect facturada como uma plataforma de investimento em moeda criptográfica que oferecia enormes retornos com base no seu bot comercial proprietário. De facto, o bot não existia; era um esquema Ponzi que recompensava os participantes com base no número de pessoas que compraram o esquema.
Apoiado pelo esquema em pirâmide, a moeda criptográfica BCC da BitConnect subiu para se tornar uma das 20 maiores criptos por limite de mercado, avaliada em cerca de $400.
Na sequência de investigações dos reguladores no Texas e na Carolina do Norte, o BitConnect fechou a sua plataforma de empréstimo e troca, provocando um colapso no preço do BCC para menos de $30.
Em Maio de 2021, a U.S. Securities and Exchange Commission cobrou cinco promotores BitConnect, atingindo um acordo de 12 milhões de dólares em Agosto. Um mês depois, a SEC processou a BitConnect, o seu fundador Satish Kumbhani e Arcaro, na primeira acção contra a gestão da BitConnect.
Penhoras criptográficas do governo dos E.U.A.
Esta não é a primeira ocasião em que o governo dos EUA vendeu a moeda criptográfica apreendida.
Em 2014, os U.S. Marshals venderam mais de 30.000 Bitcoin (então no valor de cerca de 19 milhões de dólares) apreendidos no defunto mercado negro da web Silk Road. Foi apreendida pelo capitalista de risco Tim Draper, cujo transporte vale agora mais de $1,8 biliões.
Bitcoin Price – November 17, 2021 (Fonte: Crypto.com)
