O misterioso hack que levou à perda de centenas de milhões de dólares na bolsa de criptomoedas FTX foi o resultado de um ataque sofisticado, de acordo com novas revelações, e os indivíduos envolvidos foram identificados.
FTX hack em última análise devido a ataque sim swap
A Bloomberg acaba de lançar uma nova luz sobre este caso, que remonta há mais de um ano, ao revelar que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou três indivíduos de três estados americanos diferentes, Illinois, Colorado e Indiana.
Mais especificamente, eles são acusados de realizar várias operações de troca de simuladores na indústria de criptomoedas durante um período de quase 2 anos. A acusação, apresentada no tribunal federal de Washington, revela que os arguidos recolheram as informações pessoais de cerca de cinquenta vítimas para convencer os respetivos operadores a transferir os seus números para outro telefone.
Ao fazê-lo, os indivíduos conseguiram obter determinadas palavras-passe e anular a autenticação de dois factores (2FA) quando esta estava em vigor, o que lhes permitiu aceder posteriormente a determinadas contas e carteiras de criptomoedas.
Como é que a operação de câmbio Sam Bankman-Fried foi conduzida?
De qualquer forma, uma boa parte dos 400 milhões de dólares roubados já foi movimentada. Como podemos ver abaixo, a primeira carteira a receber os fundos roubados (circulada a vermelho) transferiu-os para vários outros endereços, que fizeram o mesmo.
Movimentos de fundos da carteira que recebeu os fundos roubados (circulados a vermelho)
O último movimento de fundos associado a este caso foi há 2 semanas. Em 17 de janeiro, uma das carteiras transferiu 288,79 BTC para outro endereço, o equivalente a 12,3 milhões de dólares ao preço atual da Bitcoin.
