Pharos, vermeld als Celsius’s grootste schuldeiser met een vordering van 81 miljoen dollar, is een ondoorzichtig bedrijf met nauwe banden met Alameda Research.
Celsius’s Chapter 11 faillissementsaanvraag onthulde dat het bedrijf meer dan 100.000 schuldeisers had en bezig was met een herstructurering waarbij de meeste van hen zouden worden betaald.
Onder de schuldeisers, waaronder verschillende high-profile crypto bedrijven en fondsen, is er één entiteit die opvalt – Pharos USD Fund SP.
Pharos is een buitenbeentje in een anders onbewogen lijst van schuldeisers, omdat een recent rapport van Bloomberg News zijn ondoorzichtige geschiedenis en verdacht nauwe banden met Alameda Research aan het licht bracht.
grootste crediteur vanelsius te dicht bij Alameda Research voor comfort
Wat Pharos onderscheidt van meer dan 100.000 entiteiten is het feit dat het een vordering heeft die zes keer zo groot is als die van de tweede grootste schuldeiser die bij naam genoemd wordt. Uit de Chapter 11 filing van Celsius blijkt dat het Pharos 81 miljoen dollar schuldig is, terwijl het 13,3 miljoen dollar verschuldigd is aan ICB Solutions, de tweede grootste schuldeiser op de lijst.
Graphic showing Celsius’s credors identified by name in the Chapter 11 filing (Source: Bloomberg)
Het vinden van relevante informatie over Pharos bleek erg moeilijk, zelfs voor Bloomberg. De Chapter 11 filing vermeldt een Cayman Islands adres voor Pharos en een email adres met een Lanter Ventures domein.
Terwijl een zoekopdracht naar Pharos geen resultaten oplevert, leidt zoeken naar Lantern Ventures tot een kale website die het beschrijft als een eigen crypto handelsbedrijf gevestigd in Londen. Een SEC-dossier van april 2022 vermeldt Pharos als zijn filiaal, maar noch de LinkedIn-pagina van Lantern, noch zijn website vermeldt het bedrijf.
Uit dezelfde SEC-filing blijkt dat Lantern ongeveer $ 400 miljoen aan activa onder beheer heeft, waarvan meer dan de helft in handen is van beleggers buiten de VS.
Dieper gravend in de werknemers van Lantern bleek dat het bedrijf diepe banden heeft met Alameda Research en Sam Bankman-Fried, die beide ook belangrijke schuldeisers van Celsius zijn.
Bloomberg ontdekte dat Lantern’s CEO Tara Mac Aulay een mede-oprichter van Alameda Research is. Mac Aulay onthulde naar verluidt haar betrokkenheid bij Alameda tijdens een panel op een conferentie in Londen in november 2021. Ze werkte ook bij het Centre for Effective Altruism, een liefdadigheidsinstelling in het Verenigd Koninkrijk waar Sam Bankman-Fried directeur ontwikkeling was.
Mac Aulay’s LinkedIn-pagina vermeldt haar voormalige rol bij Alameda niet, maar een woordvoerder van het bedrijf bevestigde aan Bloomberg dat ze daar een vroege werknemer was. Alameda merkte op dat het geen relatie had met Lantern Ventures.
Ten minste drie andere Lantern-werknemers werkten echter voor de liefdadigheidsinstelling of haar dochteronderneming Giving What We Can, waar Sam Bankman-Fried als lid staat vermeld.
Volgens de Chapter 11 filing is Celsius 12,8 miljoen dollar verschuldigd aan Alameda. Het bedrijf wees een verzoek van Celsius om een financiële reddingsoperatie af en eist volledige terugbetaling van de geldschieter.
