In een verklaring van vandaag onthulde de Securities and Futures Commission (SFC) van Hong Kong een reeks nieuwe maatregelen om de transparantie en veiligheid in de cryptocurrency-ruimte te verbeteren.
Het initiatief van de toezichthouder omvat de publicatie van een uitgebreide lijst met handelsplatformen voor virtuele activa (VATP’s) die een licentie hebben, geacht worden een licentie te hebben, gesloten worden en in afwachting zijn van een aanvraag.
De stap komt in de nasleep van het aanhoudende JPEX crypto-uitwisselingsschandaal en hoopt het grote publiek te helpen bij het identificeren van potentiële ongereguleerde VATP’s die zaken doen in Hong Kong.
De SFC zei dat het van plan is om samen met de politie “een speciaal kanaal op te zetten om informatie te delen over verdachte activiteiten van en overtredingen door VATP’s en om het JPEX-incident te onderzoeken om de boosdoeners voor het gerecht te brengen.”
“Om het publiek te helpen verdachte btw-praktijken die zaken doen in Hongkong gemakkelijker te identificeren en de bewustwording te vergroten, zal de SFC een speciale lijst van verdachte btw-praktijken uitbreiden en publiceren die gemakkelijk toegankelijk is en prominent aanwezig is op de website van de SFC”, aldus de aankondiging.
De SFC zei dat het ook de mogelijkheid zal onderzoeken om meer informatie over deze btwp’s te verstrekken om beleggers proactief te informeren over mogelijke risico’s, waarbij het verklaarde “dit is om ervoor te zorgen dat informatie op een duidelijke, transparante en tijdige manier wordt verspreid.”
Tijdens een persconferentie vandaag zei Julia Leung Fung-yee, CEO van de SFC, dat de toezichthouder de lijst zal publiceren vanwege de vraag van het publiek, volgens een bericht van de South China Morning Post.
Ze verduidelijkte verder dat het feit dat je een vergunning aanvraagt niet noodzakelijkerwijs betekent dat je volledig voldoet aan de regels van de SFC.
Volgens Fung-yee hadden tot op dat moment slechts twee platforms voor de handel in cryptocurrency’s -OSL Digital Securities Limited en Hash Blockchain Limited – een vergunning gekregen om retailklanten in Hongkong te bedienen na de implementatie van de nieuwe regels voor virtuele activa van de SFC op 1 juni.
De SFC maakte ook bekend dat vier andere bedrijven – HKVAX, HKBitEx, Hong Kong BGE Limited en Victory Fintech Company Limited – aanvragen hadden ingediend voor licenties.
Wat was het JPEX ‘incident’?
Het JPEX-incident, naar verluidt de grootste financiële fraude ooit in Hongkong waarbij vermoedelijk minstens 2.305 slachtoffers zijn betrokken en waarmee ongeveer 1,43 miljard Hongkongse dollar (182,9 miljoen euro) is gemoeid, brak eerder deze maand uit nadat de in Dubai gevestigde cryptobeurs ervan werd beschuldigd zonder vergunning te opereren in Hongkong, waar het een groot klantenbestand had.
De SFC wees er ook op dat bepaalde online influencers en over-the-counter geldwisselaars voor virtuele activa (OTC shops) valse informatie hadden verspreid door te beweren dat JPEX een aanvraag had ingediend voor een VATP-licentie.
In de dagen die volgden, haastten bezorgde beleggers zich om hun virtuele activa op te nemen, maar ontdekten dat ze slechts maximaal 1.000 USDT konden opnemen, de stabiele dollarcoin die wordt uitgegeven door Tether. Naar verluidt moesten ze echter 980 USDT administratiekosten betalen.
JPEX was ook een platina sponsor van het recente Token2049 Singapore evenement, de status is maar liefst $70.000 waard..
De platina sponsor, JPEX, verliet hun stand op Token2049 op de tweede dag.
Even terzijde, hun logo lijkt erg op dat van FTX. Is dat een teken? pic.twitter.com/KZw9o5vNgF
– J O Y (@joyxspacelatte) September 14, 2023
Uiteindelijk heeft JPEX vorige week de geldopnames van het platform opgeschort. Ze verklaarden dat als gevolg van de “oneerlijke behandeling door relevante instellingen in Hongkong ten opzichte van JPEX […] en een reeks negatieve berichten, onze externe marketmakers op kwaadwillige wijze fondsen hebben bevroren”.
De politie van Hong Kong heeft niettemin 11 mensen gearresteerd in verband met het JPEX-schandaal, waaronder social media influencer Joseph Lam Chok. De verdachten worden beschuldigd van fraude en het exploiteren van een beurs voor virtuele activa zonder vergunning.
In reactie op het schandaal heeft de SFC het publiek gewaarschuwd voor de risico’s van het handelen met ongereguleerde cryptocurrency exchanges.
De meesterbreinen achter het JPEX-schandaal zijn echter nog steeds op vrije voeten, terwijl de exchange zelf – onder verwijzing naar de nieuwe regelgeving voor cryptocurrency in Hongkong, die de exchange naar verluidt overhaalde om zijn ontwikkelingsfocus te verleggen naar Azië – verklaarde dat “het zich had voorbereid om te voldoen aan het regelgevingsstelsel voor cryptocurrency vóór het einde van de aflossingsvrije periode voor het vergunningensysteem” om er vervolgens achter te komen dat het “voortdurend oneerlijk werd behandeld.”
