In Nice heeft een grootschalige operatie van de ordestrijdkrachten de omvang aan het licht gebracht van een drugshandel waarbij contant geld, cryptovaluta en gokken een rol spelen. Centraal in de zaak staan een gestructureerde dealplaats, een goed geoliede organisatie en steeds geavanceerdere witwasmethoden.
Meerdere arrestaties in Nice
Een klopjacht in Nice brengt een ongekende mix van financiële instrumenten aan het licht die door dealers worden gebruikt. In de wijk Les Moulins in Nice en verschillende omliggende gemeenten heeft een grootschalige operatie op 17 juni geleid tot zestien aanhoudingen in een zaak rond drugshandel, criminele vereniging en witwassen. De operatie werd gecoördineerd door het gespecialiseerde parket van Nice en de SLPJ.
Deze operatie kon plaatsvinden na een maandenlang onderzoek naar een netwerk dat was opgezet rond een drugsverkooppunt aan de Avenue de la Méditerranée 12. Uit de eerste bevindingen blijkt dat er sprake is van een hiërarchische organisatie. De gearresteerde personen vervulden verschillende rollen: sommigen dienden als schuilplaats voor geld, wapens of verdovende middelen, anderen zorgden voor het beheer van het dealpunt, de bevoorrading of de leveringen aan huis.
Hoewel de in beslag genomen hoeveelheden drugs beperkt waren (enkele honderden grammen cannabishars en cocaïne), was het vooral het financiële aspect dat schokte: 114.000 euro in contanten, verpakkingsmateriaal, boekhoudkundige documenten… maar vooral toegang tot verschillende cryptovaluta-portefeuilles en winnende loten van de Française des Jeux ter waarde van enkele duizenden euro’s.
De mix van contant geld, cryptovaluta en gokwinsten doet vermoeden dat de verdachten verschillende kanalen hebben gebruikt om het geld wit te wassen. De onderzoekers hebben BTC- en ETH-wallets in beslag genomen, waarvan de analyse mogelijk transacties aan het licht brengt die bedoeld waren om de illegale geldstromen te verdoezelen.
Een gestructureerd netwerk
Twaalf personen, waaronder een tiener, zijn donderdag na hun voorlopige hechtenis voorgeleid aan een onderzoeksrechter. Er is een gerechtelijk onderzoek ingesteld en het openbaar ministerie heeft voor negen van hen voorlopige hechtenis gevraagd. Drie anderen zouden onder gerechtelijk toezicht kunnen worden geplaatst.
Uit het strafblad van de verdachten blijkt dat zij tot de criminaliteit zijn gegroeid: vijf zijn recidivisten en verscheidene hebben al een strafblad voor soortgelijke delicten. Ze zijn allemaal tussen 17 en 38 jaar oud. Zeven van hen weigeren de ontgrendelcodes van hun telefoons te geven, wat hen extra vervolging oplevert. Een van hen zal zich ook moeten verantwoorden voor het illegaal bezit van een wapen van categorie B.
In de loop van het onderzoek hebben de rechercheurs een beeld geschetst van een levensstijl die niet strookt met de opgegeven inkomsten. De in beslag genomen goederen spreken boekdelen: een Renault Clio Alpine, een Yamaha TMAX-scooter, twee motorfietsen – een Yamaha Ténéré en een BMW 1250 GS –, een jetski en twee Rolex-horloges werden in beslag genomen.
Deze ontdekking past in een bredere context: sinds eind 2024 voeren de Franse autoriteiten operaties uit tegen “crypto-geldautomaten”: in december 2024 werden 13 van deze machines, met een waarde van ongeveer 160.000 euro, ontmanteld na een onderzoek door de JIRS en de AMF. Deze automaten, die euro’s zonder identiteitscontrole omwisselden in cryptovaluta (met name BTC), worden ervan verdacht te zijn gebruikt voor witwasoperaties door middel van buitensporige commissies.
