アメリカでは、情報機関が暗号資産詐欺への対応を強化しており、特に外国の同機関との連携を強化しています。現在の対応状況はどのようになっているのでしょうか？
情報機関が暗号資産詐欺問題に本格対応
週末に発表されたブルームバーグの報道によると、アメリカ秘密サービスは暗号通貨関連の詐欺をどのように捉えているかが報じられています。この件に関連し、先月、ベルムズ当局に対し研修が実施されました。ベルムズは3年前に「世界的な暗号通貨ハブ」となる野心を表明していました。
議論されたテーマの一つとして、米秘密サービス調査アナリストのジェイミー・ラム氏は、被害者が架空のプラットフォームへの投資を促され、偽の利益を理由に借金を重ねて利益を最大化するように誘導された事例を挙げました。このような詐欺ではよくあるように、そのプラットフォームはその後、行方不明になりました：
彼らはそうやってやるのです。彼らは、本当に美しい男性や女性の写真を送ってきます。しかし、その写真は、おそらくロシアに住む老人のものなのです。
このケースでは、オンチェーン分析とオープンソースのツールによって、犯人が特定されました。さらに、使用されていた VPN の障害により、IP アドレスまで特定することができました。
もちろん、これらの方法はアメリカの諜報機関に特有のものではありません。3年前にも、警察のエワーン・ブリオウ大佐が、フランスで警察官がブロックチェーン技術に精通するように訓練されている方法を説明していました。
先月2月には、Ledgerの共同創設者であるデビッド・バルランドの誘拐事件で要求された身代金資金を追跡・ブロックするための手段についても取り上げました。
アメリカの情報機関に戻ると、Global Investigative Operations Center（GIOC）は、関係筋によると、10年間で4億ドルのデジタル資産を差し押さえたとされています。
2024年には、アメリカ人は93億ドルの暗号通貨を詐欺で失ったと推定されていますが、バミューダ総督のアンドリュー・マードック氏は、これらの技術に関する教育の必要性を強調しています。
金融技術とサービスは経済成長にとって素晴らしいものですが、悪用される可能性もあります。これらの利点に加え、権利の濫用と戦うための強力な調査権限が必要です。」
このような教育の有効性を判断するには、今後数年間で暗号資産詐欺や盗難事件における回収率の推移に注目する必要があります。既に、大手企業は警察当局と協力し、サービス経由で不正な資金が移動する際にこれを阻止する取り組みを進めています。例えば、Binance、Coinbase、Tetherなどがその例です。
