Zachxbt è riuscito a scoprire l’identità dei presunti masterminds grazie alle informazioni ottenute tramite fonti anonime e Discord.
In un nuovo thread su Twitter, il detective della blockchain Zachxbt ha rivelato l’identità di quattro persone presumibilmente collegate a vari “Non-fungible token” (NFT).
2,8M$ ricavati da truffe
Nel thread del 27 aprile, ha affermato che le quattro persone provengono dalla Croazia e hanno truccato nove diversi progetti NFT, guadagnando almeno 2,8 milioni di dollari.
1/ Troppo spesso i truffatori NFT decidono di rimanere su Twitter e questo gruppo purtroppo non è diverso.
Quattro persone provenienti dalla Croazia hanno truccato 9 progetti diversi da settembre 2021 & hanno rubato almeno 2,8 milioni di dollari in tutto.
Immergiamoci in questa storia. pic.twitter.com/TihrIw3gd
– ZachXBT (@zachxbt) April 27, 2022
I progetti NFT includono DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape, Acid Ape Candy, High Club e Drippy Jesus. Secondo lui, otto di questi progetti non hanno più siti web attivi e le loro pagine Twitter sono state cancellate.
Attraverso i loro indirizzi ENS, Zachxbt è stato in grado di identificare queste menti. Ha dichiarato che i tre indirizzi ENS, lexii.eth, keelito.eth e mvpnft.eth, hanno interagito maggiormente con i progetti NFT.
È stato possibile constatarlo attraverso una visualizzazione grafica dei proventi di questi progetti NFT. La visualizzazione mostra che la maggior parte dei fondi è finita in 5 conti su Binance.
Fonte: Zachxbt
Una semplice ricerca su Twitter ha rivelato che due di loro sono su Twitter; Lexiieth ha recentemente disattivato il suo account, mentre keelito.eth ha cambiato il suo nome utente in hedgefundnft.
Tuttavia, la persona che si cela dietro keelito.eth sta cercando di cancellare la propria associazione con il nome. È arrivato persino a bruciare il nome. Ora ha cancellato anche il suo account Twitter.
Ma questo non è bastato a impedire a Zachxbt di scoprire la sua vera identità. Secondo lui, è riuscito a utilizzare le informazioni di una fonte anonima e di Discord per smascherare i quattro croati di età compresa tra i 20 e i 23 anni.
I loro veri nomi sarebbero Janko Pribicevic, Fran Kosutic, Martin Vucemil Prelovsek e Andrija Putanec. Tutti loro sono su Instagram, dove si seguono a vicenda.
7/ Chi sono?
Utilizzando informazioni provenienti da discord & un amico anon sono riuscito a collegarli a questi quattro individui croati di età compresa tra i 20 e i 23 anni.
Janko Pribicevic
Fran Kosutic
Martin Vucemil Prelovsek (ricordate mvp.eth)
Andrija PutanecSi seguono tutti su Instagram pic.twitter.com/1FcS4SmFFC
– ZachXBT (@zachxbt) 27aprile 2022
Le transazioni su blockchain lasciano impronte
Questa rivelazione è un altro esempio di cattivi attori nella scena NFT che stanno truffando migliaia di persone con progetti che non hanno alcun potenziale. Solo quest’anno sono stati persi milioni di euro a causa di truffe NFT.
Un errore che tutti questi truffatori commettono è quello di non capire che non sono veramente anonimi sulla blockchain. Grazie agli indirizzi dei loro portafogli e alle loro attività online, Zachxbt è riuscita a identificarne diversi.
Tuttavia, l’assenza di un quadro normativo chiaro rende difficile assicurare questi truffatori alla giustizia. Di recente ci sono stati alcuni sviluppi positivi, con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che ha arrestato e perseguito le menti dietro il furto di Frosties NFT. Nel frattempo, New York sta prendendo in considerazione leggi che renderanno le truffe un reato penale.
