Do Kwon, fundador de Terraform Labs, se ha declarado inocente de poseer documentos de identidad falsificados ante un tribunal de Montenegro. Su solicitud de libertad bajo fianza fue denegada y permanece detenido hasta su próxima vista, prevista para el 16 de junio. Además, una dirección de Ethereum (ETH) asociada a Do Kwon transfirió recientemente 7 millones de dólares.
Do Kwon espera salir bajo fianza
Do Kwon, cuyo nombre real es Kwon Do-Hyung, se declaró inocente ante un tribunal de Montenegro donde compareció recientemente tras su detención acusado de poseer documentos de identidad falsificados.
El fundador de Terraform Labs compareció junto a su colega y director financiero Han Chang-Joon, detenido al mismo tiempo por el mismo cargo en el aeropuerto de Podgorica, la capital del país. Su abogado, Branko Andjelic, ofreció dejarlos en libertad bajo fianza de 400.000 euros.
El fiscal local rechazó esta oferta, afirmando que los dos hombres tenían medios económicos considerables y que no tenían motivos para esperar en Montenegro sin salir. En consecuencia, tendrán que permanecer en prisión algo más de un mes a la espera de su próxima vista, prevista para el 16 de junio.
Casualmente, esta vista tuvo lugar un año después de la implosión de Terra (LUNA). Esto marcó el inicio de un largo mercado bajista, cuyas repercusiones todavía se sienten hoy en el ecosistema en su conjunto. Hace poco escribimos un artículo sobre este tema, en el que echábamos la vista atrás y les poníamos al día de las noticias relacionadas con Do Kwon.
En relación con la investigación en curso, las autoridades surcoreanas han decidido bloquear el equivalente a 175 millones de dólares en activos pertenecientes a Do Kwon, incluyendo criptodivisas, bienes inmuebles y moneda fiduciaria.
¿La criptocartera de Do Kwon en movimiento?
Una dirección de Ethereum (ETH) identificada como perteneciente a Do Kwon, que posee más de 22 millones de dólares en el momento de escribir este artículo en forma de USDC, ha reanudado recientemente su actividad después de 2 meses sin una sola transacción.
Resumen del historial de transacciones de la dirección de Do Kwon
En total, se cree que la persona que está detrás de estos movimientos de dinero ha transferido más de 7 millones de dólares en los últimos días, principalmente a través de los protocolos Uniswap (UNI) y Curve (CRV). Sin embargo, parece poco probable que se trate de Do Kwon, que actualmente se encuentra entre rejas.
El vínculo entre Do Kwon y esta dirección (entre otras) fue establecido en 2020 por el profesor Jaewoo Choo. Según él, en aquel momento, la dirección recibió exactamente la misma cantidad de UST que la enviada por una dirección oficial de Terra a través de un puente en la misma época.
Es probable que los movimientos de fondos en las distintas carteras hipotéticamente pertenecientes a Do Kwon estén siendo vigilados de cerca por las autoridades internacionales, ya que Do Kwon es objeto de una notificación roja de Interpol y está bajo amenaza de extradición a Estados Unidos y Corea del Sur.
