La bolsa de criptomonedas Binance ha emitido una orden de cese y desistimiento a una empresa fraudulenta que utiliza su nombre, por segunda vez en una semana.
Esta vez, Binance llevó a Twitter para compartir que ha emitido un aviso de cese y desista a Binance Ltd, con sede en el Reino Unido, que describió como «una compañía de estafa» que «no está afiliada a Binance de ninguna manera.»
La declaración se produjo en respuesta a un reciente post de Reddit que afirmaba que «la compañía de criptomonedas de mil millones de dólares, Binance, tiene un armario de servicios públicos que figura como una oficina en el Reino Unido.» El post hacía referencia a Binance Ltd, una empresa con domicilio social en la pequeña localidad rural de Mildenhall, Suffolk.
Su dirección en la lista apunta a la sede de OfficeServ, un proveedor de servicios de direcciones registradas virtuales, con el local compartiendo la misma dirección con más de 2.400 empresas, según el Registro de Sociedades.
Otro día, otro FUD. Esta es una empresa de estafa – no afiliado con Binance de ninguna manera.
Hemos emitido un cese & desistir. Pero no dejes que los hechos se interpongan en el camino de una buena historia
– Binance (@binance) 20 de junio de 2023
El sitio web de registro de empresas del gobierno británico muestra que Binance Ltd. proporciona «otras actividades de servicios no clasificadas en otra parte».
«Esta no es una entidad de Binance», confirmó un portavoz de Binance a TCN.
La noticia llega justo después de que Binance emitiera a principios de esta semana un aviso de cese y desistimiento a «Binance Nigeria Limited», una empresa que había estado solicitando inversores nigerianos de forma fraudulenta.
¿Cuál es el domicilio social?
Hay que señalar que los domicilios sociales no están necesariamente asociados a estafas. Un domicilio social es una dirección oficial que una empresa utiliza con fines legales y administrativos. Es la dirección a la que se envían los documentos oficiales de la empresa, como notificaciones legales, correspondencia y comunicaciones gubernamentales.
Muchas empresas deciden tener su domicilio social en un lugar distinto al de su sede operativa. Esto puede deberse a varias razones, entre ellas las ventajas fiscales o los requisitos legales. Por ejemplo, una empresa puede tener su sede operativa en un país pero mantener un domicilio social en otro país en el que desarrolle su actividad o tenga filiales.
Sin embargo, algunas estafas y actividades fraudulentas, incluso en el espacio criptográfico, también pueden establecer una dirección de domicilio social para hacer que sus operaciones parezcan más creíbles, causando potencialmente un daño significativo a la reputación de las empresas legítimas.
Binance en el Reino Unido
A principios de esta semana, se reveló que Binance Markets Limited (BML), la filial británica de Binance, ha retirado oficialmente los permisos que la empresa tenía con la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) para actividades no relacionadas con las criptomonedas.
«Tras la finalización de la cancelación de los permisos, la firma ya no está autorizada por la FCA», dijo el regulador financiero del Reino Unido. «Ninguna otra entidad del Binance Group posee ningún tipo de autorización o registro en el Reino Unido para llevar a cabo negocios regulados en el Reino Unido. «
