Zachxbt е успял да разкрие самоличността на предполагаемите организатори чрез информация, която е получил чрез анонимни източници и Discord.
В нова тема в Twitter блокчейн детективът Zachxbt разкри самоличността на четирима души, за които се твърди, че са свързани с различни измами с нефунгиращи токени (NFT).
2,8 млн. долара, спечелени от измами
В темата от 27 април той твърди, че четиримата души са от Хърватия и са измамили девет различни проекта за NFT, като са спечелили поне 2,8 млн. долара.
1/ Е, твърде често измамниците от NFT решават да се задържат в Twitter и тази група за съжаление не е по-различна.
Четирима души от Хърватия са подправили 9 различни проекта от септември 2021 г. насам & са откраднали общо поне 2,8 млн. долара.
Нека се потопим. pic.twitter.com/TTihrIw3gd
– ZachXBT (@zachxbt) April 27, 2022
Проектите на НФТ включват DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape, Acid Ape Candy, High Club и Drippy Jesus. Според него осем от тези проекти вече нямат активни уебсайтове, а страниците им в Twitter са изтрити.
Чрез техните ENS адреси Zachxbt успява да идентифицира тези вдъхновители. Той заяви, че трите ENS адреса – lexii.eth, keelito.eth и mvpnft.eth – са взаимодействали най-много с проектите на NFT.
Това е било възможно да се види чрез графична визуализация на постъпленията от тези проекти на НФТ. Визуализацията показва, че повечето от средствата са се озовали в 5 сметки в Binance.
Източник: Zachxbt
Простото търсене в Twitter показа, че двама от тях са в Twitter; Lexiieth наскоро е деактивирал профила си, докато keelito.eth е променил потребителското си име на hedgefundnft.
Лицето, което стои зад keelito.eth, обаче се опитва да изтрие връзката си с името. Те дори стигат дотам, че изгарят името. Сега той е изтрил и профила си в Twitter.
Но това не е било достатъчно, за да спре Zachxbt да разкрие истинската им самоличност. Според него той е успял да използва информация от анонимен източник и Discord, за да разобличи четиримата хървати на възраст между 20 и 23 години.
Твърди се, че истинските им имена са Янко Прибичевич, Фран Кошутич, Мартин Вучемил Преловсек и Андрия Путанец. Всички те са в Instagram, където се следват един друг.
7/ А кои са те?
Ами като използвах информация от discord &; anon приятел, успях да го свържа с тези четирима души от Хърватия на възраст 20-23 години.
Janko Pribicevic
Фран Косутич
Martin Vucemil Prelovsek (спомнете си mvp.eth)
Andrija PutanecВсички те се следват един друг в Instagram pic.twitter.com/1FcS4SmFFC
– ZachXBT (@zachxbt) April 27, 2022
Транзакциите с блокови вериги оставят отпечатъци
Това разкритие е поредният пример за лоши актьори на сцената на НФТ, които мамят хиляди хора с проекти, които нямат никакъв потенциал. Само през тази година милиони са били загубени заради издърпване на килимчетата на НФТ.
Една от грешките, които всички тези измамници правят, е, че не разбират, че не са истински анонимни в блокчейн. Чрез адресите на портфейлите им и онлайн дейностите им Zachxbt е успял да идентифицира няколко от тях.
Липсата на ясна регулаторна рамка обаче затруднява изправянето на тези измамници пред правосъдието. Наскоро имаше някои положителни развития, като Министерството на правосъдието на САЩ арестува и повдигна обвинение срещу организаторите, стоящи зад издърпването на килимчето на Frosties NFT. Междувременно в Ню Йорк се разглеждат закони, които ще обявят измамите за престъпление.
