Crypto scammers bagged a whopping $14 billion last year. Tuttavia, il crimine sta diventando una parte molto più piccola dell’industria.
Il crimine che coinvolge le criptovalute è salito ad un nuovo massimo di 14 miliardi di dollari nel 2021, secondo la società di analisi blockchain Chainalysis nel suo rapporto annuale Crypto Crime pubblicato giovedì. Questo è un aumento del 79% in valore rispetto ai 7,8 miliardi di dollari del 2020, soprattutto grazie all’impennata dei prezzi delle criptovalute nel 2021.
Ma questa attività ha rappresentato solo lo 0,15% del totale di 15,8 trilioni di dollari in volumi di transazioni cripto registrati nel corso dell’anno – la percentuale più bassa di sempre.
Per confronto, la quota illecita di tutto il volume delle transazioni di criptovalute è stata del 3,37% nel 2019, e dello 0,62% l’anno scorso, con il volume complessivo di traduzione che è aumentato del 567% rispetto ai totali del 2020, secondo i dati di Chainalysis.
“Data questa adozione ruggente, non è una sorpresa che più criminali informatici stiano usando criptovalute”, ha detto Chainalysis. “Ma il fatto che l’aumento sia stato solo del 79% – quasi un ordine di grandezza inferiore all’adozione generale – potrebbe essere la più grande sorpresa di tutte… Il crimine sta diventando una parte sempre più piccola dell’ecosistema delle criptovalute. “
Valore totale delle criptovalute ricevuto da indirizzi illeciti. (Fonte: Chainalysis)
Il selvaggio west della crittografia
Chainalysis ha riferito che il fiorente settore della finanza decentralizzata (DeFi) è stato responsabile di una parte sostanziale di tutti i crimini che coinvolgono le criptovalute lo scorso anno.
DeFi è un termine comune per una suite di strumenti finanziari e applicazioni che girano su blockchain pubbliche e che offrono prestiti e mutui di beni senza intermediari come le banche.
Tuttavia, la promessa di un facile accesso a nuove soluzioni finanziarie è spesso guastata da vulnerabilità nel codice sottostante ai protocolli, governance losca o vere e proprie truffe.
Come Chainalysis ha riportato il mese scorso, le entrate da truffe di criptovalute nel 2021 sono aumentate dell’81% rispetto all’anno precedente (corretto all’82% nel rapporto di oggi) a 7,8 miliardi di dollari.
Di questo totale, i cosiddetti “rug pulls” – una pratica dannosa in cui gli sviluppatori costruiscono un progetto cripto apparentemente legittimo solo per scappare con i soldi degli investitori – hanno rappresentato il 37% di tutte le entrate della truffa cripto, o più di 2,8 miliardi di dollari.
“Molti investitori avrebbero potuto evitare di perdere fondi a causa dei rug pulls se si fossero attenuti a progetti DeFi che sono stati sottoposti a un controllo del codice – o se [gli scambi decentralizzati] avessero richiesto controlli del codice prima di elencare i token”, ha detto Chainalysis.
I furti di criptovalute sono cresciuti ancora di più, secondo il rapporto, con circa 3,2 miliardi di dollari di cripto rubate nel 2021, un aumento impressionante del 516% rispetto al 2020.
Circa 2,2 miliardi di dollari di quei fondi, sono stati rubati dai protocolli DeFi, ha trovato la ricerca.
Totale annuale delle criptovalute rubate per tipo di vittima. (Fonte: Chainalysis)
Sommando i dati, Chainalysis ha detto che “DeFi è una delle aree più eccitanti del più ampio ecosistema delle criptovalute”, che porta “enormi opportunità agli imprenditori e agli utenti di criptovalute allo stesso modo”.
Tuttavia, secondo gli analisti, “è improbabile che DeFi realizzi il suo pieno potenziale se la stessa decentralizzazione che la rende così dinamica permette anche una diffusa truffa e furto. “
