В САЩ тайните служби проявяват все по-голям интерес към крипто измамите, като обучават своите чуждестранни колеги. Какво знаем за предприетите действия?
Тайните служби се заемат сериозно с крипто измамите
В доклад на Bloomberg, публикуван през уикенда, се разказва как американските тайни служби се борят с измамите, свързани с криптовалутите. В тази връзка миналия месец бе проведено обучение за властите на Бермудските острови, които преди 3 години заявиха амбицията си да се превърнат в световен крипто център.
Сред темите, които бяха обсъдени, Джейми Лам, анализатор в американските тайни служби, даде пример за случай, в който жертвата е била подтикната да инвестира в измислена платформа и е била мотивирана да вземе заем, за да максимизира печалбите си след предполагаема печалба. Както често се случва при такива измами, платформата изчезна от радара:
Така работят те. Изпращат ви снимка на много красив мъж или жена. Но вероятно става дума за някакъв старец в Русия.
В този случай престъпниците бяха идентифицирани благодарение на анализ на блокчейна и отворени източници. Освен това, повреда в използваната VPN мрежа също позволи да се проследи IP адресът.
Разбира се, тези методи не са характерни само за американските тайни служби. Преди 3 години полицейският майор Ерван Булиу ни обясни как се обучават силите на реда във Франция, за да бъдат запознати с блокчейн технологиите.
През февруари миналата година се върнахме на темата за средствата, използвани за проследяване и блокиране на откупа, поискан при отвличането на Дейвид Баланд, един от съоснователите на Ledger.
Връщайки се към американските тайни служби, според източници, близки до разследването, Global Investigative Operations Center (GIOC) е конфискувал 400 милиона долара в цифрови активи за период от 10 години.
Докато през 2024 г. американците ще бъдат измамени с 9,3 милиарда долара в криптовалути, Андрю Мърдок, губернаторът на Бермудските острови, настоява за необходимостта от обучение в тези технологии:
Технологиите и финансовите услуги са фантастични за икономическия растеж, но могат и да бъдат експлоатирани. Освен тези предимства, е необходимо да се разполага с солидни правомощия за разследване, за да се борим срещу злоупотребите с правото.“
За да се прецени ефективността на такива обучения, ще трябва да се проследи развитието на процента на възстановените средства в случаи на измами или кражби на криптовалути през следващите години. Вече големите компании в сектора си сътрудничат с правоприлагащите органи за пресичане на незаконни транзакции, когато те преминават през техните услуги, като например Binance, Coinbase или Tether.
