В США спецслужбы уделяют все больше внимания криптовалютным мошенникам, в том числе обучая своих зарубежных коллег. Что мы знаем о проводимых мерах?
Спецслужбы берутся за криптовалютных мошенников
В отчете Bloomberg, опубликованном в минувшие выходные, рассказывается о том, как американские спецслужбы борются с мошенничеством в сфере криптовалют. В связи с этим в прошлом месяце было проведено обучение для властей Бермудских островов, которые три года назад заявили о своем намерении стать мировым центром криптовалют.
Среди прочего, Джейми Лам, аналитик-расследователь американских спецслужб, привел пример дела, в котором жертву побудили инвестировать в фиктивную платформу и мотивировали взять в долг деньги, чтобы максимизировать прибыль после якобы полученного дохода. Как часто бывает в таких мошенничествах, платформа впоследствии исчезла с радаров:
Так они и поступают. Они присылают вам фотографию очень красивого мужчины или женщины. Но на самом деле это, скорее всего, какой-нибудь старик из России.
В данном случае преступники были идентифицированы благодаря анализу цепочки блоков и открытым источникам. Кроме того, сбой в используемом VPN также позволил отследить IP-адрес.
Конечно, эти методы не являются исключительной прерогативой американских спецслужб. Три года назад полицейский майор Эрван Булиу рассказал нам, как во Франции обучают сотрудников правоохранительных органов, чтобы они были осведомлены о технологиях блокчейна.
В феврале этого года мы также вернулись к средствам, использованным для отслеживания и блокирования выкупа, запрошенного при похищении Дэвида Балланда, одного из соучредителей Ledger.
Возвращаясь к американским спецслужбам, по данным источников, близких к делу, Global Investigative Operations Center (GIOC) за 10 лет изъял 400 миллионов долларов в виде цифровых активов.
В то время как в 2024 году американцы, по оценкам, будут обмануты на 9,3 миллиарда долларов в криптовалюте, губернатор Бермудских островов Эндрю Мердок настаивает на необходимости обучения этим технологиям:
Финансовые технологии и услуги являются фантастическим инструментом для экономического роста, но они также могут быть использованы в злонамеренных целях. Помимо этих преимуществ, необходимо иметь надежные следственные полномочия для борьбы со злоупотреблениями».
Чтобы оценить эффективность такого обучения, необходимо будет проследить за динамикой доли средств, возвращенных в результате расследований дел о мошенничестве или краже криптовалюты в ближайшие годы. Уже сейчас крупные компании сектора сотрудничают с правоохранительными органами в перехвате незаконных средств, проходящих через их сервисы, как, например, Binance, Coinbase или Tether.
