W Stanach Zjednoczonych służby specjalne coraz bardziej interesują się oszustwami kryptowalutowymi, między innymi poprzez szkolenie swoich zagranicznych odpowiedników. Co wiemy o podejmowanych działaniach?
Służby specjalne biorą się za oszustwa kryptowalutowe
W opublikowanym w weekend raporcie Bloomberga opisano sposób, w jaki amerykańskie służby specjalne podchodzą do oszustw związanych z kryptowalutami. W związku z tym w zeszłym miesiącu przeprowadzono szkolenie dla władz Bermudów, które trzy lata temu ogłosiły ambicję stania się światowym centrum kryptowalut.
Wśród poruszonych tematów Jamie Lam, analityk śledczy amerykańskich służb specjalnych, przytacza przykład sprawy, w której ofiara została nakłoniona do zainwestowania w fikcyjną platformę i zmuszona do zaciągnięcia pożyczki w celu maksymalizacji zysków po rzekomym osiągnięciu zysku. Jak to często bywa w przypadku takich oszustw, platforma zniknęła z radarów:
Tak właśnie działają. Wysyłają zdjęcie naprawdę przystojnego mężczyzny lub pięknej kobiety. Ale prawdopodobnie jest to stary mężczyzna z Rosji.
W tym przypadku przestępców udało się zidentyfikować dzięki analizie łańcucha bloków i narzędziom open source. Ponadto awaria używanego VPN również umożliwiła ustalenie adresu IP.
Oczywiście metody te nie są stosowane wyłącznie przez amerykańskie służby specjalne. Trzy lata temu major policji Erwan Bouliou wyjaśnił nam, w jaki sposób francuskie służby porządkowe są szkolone w zakresie technologii blockchain.
W lutym tego roku powróciliśmy również do środków zastosowanych w celu śledzenia i zablokowania funduszy okupu za porwanie Davida Ballanda, jednego ze współzałożycieli Ledger.
Wracając do amerykańskich służb specjalnych, według źródeł zbliżonych do sprawy, Global Investigative Operations Center (GIOC) przejęło w ciągu 10 lat aktywa cyfrowe o wartości 400 milionów dolarów.
Podczas gdy w 2024 r. Amerykanie zostali oszukani na kwotę 9,3 mld dolarów w kryptowalutach, Andrew Murdoch, gubernator Bermudów, podkreśla potrzebę szkolenia w zakresie tych technologii:
Technologie i usługi finansowe są fantastyczne dla wzrostu gospodarczego, ale mogą być również wykorzystywane. Oprócz tych korzyści konieczne jest posiadanie solidnych uprawnień śledczych do zwalczania nadużyć prawa”.
Aby ocenić skuteczność takich szkoleń, należy przyjrzeć się zmianom odsetka środków odzyskanych w sprawach dotyczących oszustw lub kradzieży kryptowalut w ciągu najbliższych lat. Już teraz duże przedsiębiorstwa z tego sektora współpracują z organami ścigania w celu przechwytywania nielegalnych środków, które przechodzą przez ich usługi, jak np. Binance, Coinbase czy Tether.
