En Estados Unidos, los servicios secretos están cada vez más interesados en las estafas con criptomonedas, en particular mediante la formación de sus homólogos extranjeros. ¿Qué sabemos sobre las medidas adoptadas?
Los servicios secretos se enfrentan al tema de las estafas con criptomonedas
En un informe de Bloomberg publicado este fin de semana, se describe cómo los servicios secretos estadounidenses abordan las estafas relacionadas con las criptomonedas. A este respecto, el mes pasado se impartió una formación a las autoridades de las Bermudas, mientras el archipiélago reafirmaba su ambición de convertirse en un centro mundial de criptomonedas hace ahora tres años.
Entre los temas tratados, Jamie Lam, analista de investigación de los servicios secretos estadounidenses, pone como ejemplo un caso en el que se incitó a la víctima a invertir en una plataforma ficticia y se le animó a pedir dinero prestado para maximizar sus ganancias tras obtener un supuesto beneficio. Como suele ocurrir en este tipo de estafas, la plataforma desapareció del radar:
Así es como lo hacen. Te envían la foto de un hombre o una mujer realmente guapo/guapa. Pero probablemente se trate de un anciano en Rusia.
En este caso, los delincuentes pudieron ser identificados gracias al análisis en cadena y a herramientas de código abierto. Además, un fallo en la VPN utilizada también permitió rastrear una dirección IP.
Por supuesto, estos métodos no son exclusivos de los servicios secretos estadounidenses. Hace tres años, el comandante de policía Erwan Bouliou nos explicaba cómo se formaba a las fuerzas del orden en Francia para sensibilizarlas sobre las tecnologías blockchain.
El pasado mes de febrero, volvimos a hablar de los medios utilizados para rastrear y bloquear el rescate exigido por el secuestro de David Balland, uno de los cofundadores de Ledger.
Volviendo a los servicios secretos estadounidenses, el Centro de Operaciones de Investigación Global (GIOC) habría incautado 400 millones de dólares en activos digitales en un periodo de 10 años, según fuentes cercanas al caso.
Mientras que en 2024 los estadounidenses habrían sido estafados por valor de 9300 millones de dólares en criptomonedas, Andrew Murdoch, gobernador de Bermudas, insiste en la necesidad de formarse en estas tecnologías:
Las tecnologías y los servicios financieros son fantásticos para el crecimiento económico, pero también pueden ser explotados. Además de estas ventajas, es necesario disponer de sólidos poderes de investigación para luchar contra los abusos del derecho».
Para evaluar la eficacia de estas formaciones, habrá que prestar atención a la evolución del porcentaje de fondos recuperados en casos de estafa o robo de criptomonedas en los próximos años. Las grandes empresas del sector ya colaboran con las fuerzas del orden para interceptar los fondos ilícitos que transitan por sus servicios, como Binance, Coinbase o Tether, entre otras.
