W Nicei szeroko zakrojona operacja przeprowadzona przez organy ścigania ujawniła skalę handlu narkotykami, w który zamieszane były gotówka, kryptowaluty i hazard. W centrum sprawy: zorganizowany punkt sprzedaży narkotyków, dobrze funkcjonująca organizacja… i coraz bardziej zaawansowane metody prania brudnych pieniędzy.
Kilka aresztowań w Nicei
Operacja policyjna w Nicei ujawniła niezwykłą kombinację narzędzi finansowych wykorzystywanych przez dealerów. W dzielnicy Moulins w Nicei i kilku okolicznych gminach 17 czerwca przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję, w wyniku której aresztowano szesnaście osób w sprawie dotyczącej handlu narkotykami, przestępczości zorganizowanej i prania brudnych pieniędzy. Akcja została skoordynowana przez specjalną prokuraturę w Nicei i SLPJ.
Operacja ta była możliwa po kilku miesiącach śledztwa w sprawie sieci zorganizowanej wokół punktu sprzedaży narkotyków przy 12 avenue de la Méditerranée. Pierwsze zebrane informacje wskazują na istnienie hierarchicznej organizacji. Aresztowani pełnili różne funkcje: niektórzy służyli jako skrytki na pieniądze, broń lub narkotyki, inni zarządzali punktem sprzedaży, zaopatrzeniem lub dostawami do domów.
Chociaż ilość skonfiskowanych narkotyków była niewielka (kilkaset gramów haszyszu i kokainy), szokujący był aspekt finansowy: sto czternaście tysięcy euro w gotówce, sprzęt do pakowania, dokumenty księgowe… ale przede wszystkim dostęp do kilku portfeli kryptowalut, a także zwycięskie kupony loterii Française des Jeux o wartości kilku tysięcy euro.
Połączenie gotówki, kryptowalut i wygranych z gier sugeruje, że podejrzani mogli wykorzystywać różne kanały w celu prania pieniędzy. Śledczy zabezpieczyli portfele BTC i ETH, których analiza może ujawnić transfery mające na celu ukrycie nielegalnych przepływów.
Zorganizowana sieć
W czwartek, po zakończeniu aresztu tymczasowego, dwanaście osób, w tym nastolatek, zostało postawionych przed sędzią śledczym. Wszczęto postępowanie sądowe, a prokuratura wniosła o areszt tymczasowy dla dziewięciu z nich. Trzy inne osoby mogą zostać objęte nadzorem kuratorskim.
Profil sądowy podejrzanych wskazuje na pewne zakorzenienie w przestępczości: pięciu z nich jest recydywistami, a kilku ma już na koncie podobne wykroczenia. Wszyscy są w wieku od 17 do 38 lat. Siedmiu z nich odmówiło podania kodów odblokowujących swoje telefony, co skutkuje dodatkowymi zarzutami. Jeden z nich będzie również odpowiadał za nielegalne posiadanie broni kategorii B.
W trakcie śledztwa śledczy nakreślili obraz stylu życia nieadekwatnego do zadeklarowanych dochodów. Skonfiskowane przedmioty mówią same za siebie: samochód Renault Clio Alpine, skuter Yamaha TMAX, dwa motocykle — Yamaha Ténéré i BMW 1250 GS —, skuter wodny oraz dwa zegarki Rolex.
Odkrycie to wpisuje się w szerszy kontekst: od końca 2024 r. francuskie władze prowadzą operacje wymierzone w „krypto-bankomaty”: w grudniu 2024 r. 13 takich urządzeń, o wartości około 160 000 euro, zostało zlikwidowanych w wyniku dochodzenia przeprowadzonego przez JIRS i AMF. Urządzenia te, które bez kontroli tożsamości użytkowników wymieniały euro na kryptowaluty (w szczególności BTC), są podejrzane o wykorzystywanie do prania brudnych pieniędzy dzięki pobieraniu nadmiernych prowizji.
