El lunes, un ciudadano ruso fue detenido en Nueva York por blanquear más de 500 millones de dólares gracias a bancos estadounidenses y criptomonedas. Analicemos este caso más detenidamente.
Detenido por blanquear 500 millones de dólares gracias a bancos y criptomonedas
El lunes, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos acusó a un ciudadano ruso residente en Nueva York de blanquear 530 millones de dólares gracias a las criptomonedas y al sistema bancario estadounidense.
En efecto, el tal Iurii Gugnin, de 38 años, que también se hace llamar Iurii Mashukov y George Goognin, utilizó sus empresas Evita Investments y Evita Pay para facilitar dicho blanqueo a clientes extranjeros.
Según el comunicado, los clientes en cuestión le enviaban fondos desde bancos rusos sancionados, incluidos en la lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense. En particular, estos fondos se transferían mediante una combinación de movimientos entre cuentas bancarias estadounidenses y una conversión a criptomonedas, principalmente a la stablecoin USDT.
Los hechos tuvieron lugar entre junio de 2023 y enero de 2025, y entre los bancos sancionados se encuentran Sberbank, Sovcombank, VTB Bank y Tinkoff Bank.
Joseph Nocella Jr., fiscal del distrito este de Nueva York, comentó el caso:
Según se alega, Gugnin llegó a Estados Unidos y puso en marcha una operación de blanqueo de capitales bajo la apariencia de una start-up especializada en criptomonedas, que luego utilizó para eludir las sanciones y los controles a la exportación y defraudar a las instituciones financieras estadounidenses.
En total, Iurii Gugnin se enfrenta a 22 cargos, entre los que se incluyen:
- Fraude bancario y electrónico;
- Conspiración para defraudar a los Estados Unidos;
- Violación de la ley sobre poderes económicos de emergencia internacional;
- Explotación de una empresa de transferencia de fondos sin licencia;
- No implementación de un programa eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales;
- No declaración de actividades sospechosas;
- Blanqueo de capitales y conspiración relacionada.
Por cada uno de estos cargos, se enfrenta a una pena máxima de entre 10 y 30 años de prisión, lo que sugiere que pasará muchos años entre rejas.
Aunque algunos podrían sacar conclusiones precipitadas al ver el uso de las criptomonedas, cabe destacar que, por el contrario, se trata de una prueba más de que son ineficaces para actividades delictivas. De hecho, esta conclusión parece ser reconocida tácitamente por Roman Rozhavsky, subdirector de la división de contraespionaje del FBI:
Es importante señalar que el uso de criptomonedas para ocultar actividades ilegales no impedirá que el FBI y sus socios le hagan responsable.
Mientras tanto, el interesado aún debe ser juzgado y fue detenido el lunes en Nueva York.
