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中国收紧拇指螺丝

by Patricia

中国的加密货币禁令显示出后果。对于比特币玩家和更广泛的加密货币场景来说,事情变得不舒服了。90%的行业在中国已经死亡

9月,中国颁布了有史以来最严厉的加密货币禁令。据观察人士称,引人注目的不仅是禁令的广泛–几乎完全–的范围,最重要的是众多当局和政府机构的团结,希望共同执行该禁令。一般的印象是,中国这次是认真的。隐性细菌要被消灭,皮肤和头发都要被消灭。而这带来的后果是,该行业正在痛苦地感受到。

据《环球时报》报道,检察官目前正在更深入地调查加密货币交易所、加密货币交易员和矿工。到目前为止,只有一个不充分的法律依据,但这并不影响他们。调查人员正在 “探索对参与非法活动的人进行定罪和判刑的具体方法”。据另一家杂志援引的消息来源称,最高法庭的法官将在调查结束后做出进一步的声明。因此,在宣判之前,将不会公开实施惩罚的依据。

“虽然加密货币开采在本质上是违法的,但所有涉及加密货币的平台以及他们的员工现在都面临刑事处罚,”一位不愿透露姓名的内部人士解释说。”如果他们继续向中国的用户提供服务,他们将面临监禁。这对加密货币行业造成了致命打击”。

据这位内部人士说,最近几天,许多主要交易所的经理和雇员已经离开了这个国家。他们正在逃亡,更多的人将会追随。即使是那些总部在国外但由中国人创办的交易所,或者以前在中国市场上有过业务的交易所,也在为艰难时期做准备。环球时报》对20多家主要加密货币公司的调查显示,包括Huobi等交易所和Sparkpool等资金池,都在暂停对中国公民的服务并宣布退出市场的计划。

一些交易所走得更远:他们正在终止所有中国雇员,以尽量减少中国的镇压对其自身业务的影响。其他人则更明确地将与加密货币交易无关、因此也应在中国合法的业务领域分开,如区块链游戏,以便至少保持这只脚在市场上。

大公司的具体反应


Colin Wu详细报道了各主要交易所的反应情况。

  • Binance宣布关闭与人民币(Remnimbi Yuan)的货币对,同时停止接受这种货币的存款。
  • 曾经的中国交易所OKEx解释说,它从2017年起就已经将业务面向国际市场,不为中国的任何交易服务。该网站现在在中国互联网上无法访问。
  • Gate.io已经封锁了拥有中国IP地址的用户的网站,并删除了所有针对中国的市场。相关管理人员和股东中已没有中国公民。根据该网站本身的数据,25-30%的用户来自中国。
  • KuCoin宣布,它将在12月底前确定交易所的所有中国用户,并终止这些用户。
  • CoinEx表示,它将在10月底之前确保用中国的电话号码注册的用户的资产安全。他们应该在那时撤出他们的资产。
  • 硬件钱包制造商OneKey表示,它将关闭中国用户的所有相关服务部分。
  • 这个名单可以继续下去。这证实了一位内部人士对《环球时报》说的话:中国90%的加密货币行业已经关闭了。而剩下的东西正在被越来越努力地追求。

检察官对矿工和洗钱者的起诉


就其本身而言,自9月中旬以来,中国已经完全禁止了采矿。现在所有的采矿业都被认为是要被淘汰的行业。为了真正铲除矿工,各省当局在最近几周一直在打击矿工。

例如,在内蒙古的巴彦淖尔市,最近有1万多个采矿设备被没收。据调查人员称,矿工是在 “清算外国虚拟货币”,这是一个相对精确的定义,即使是敷衍了事,也会使挖矿成为违反金融法律的行为。

在中国东部的江苏省,当局正在调查4502个涉嫌采矿的IP地址。当局宣布他们正在加强对违禁采矿的监控,包括互联网数据流量和电力消耗。

这种对矿工的镇压的背景是中国目前的电力短缺。根据政府报告,采矿在一些地方加剧了当地的短缺。

此外,警方也在对使用比特币的犯罪行为采取越来越果断的行动。一家杂志(大概是政府的声音)报道说,贵州省遵义市(一个拥有600万人口的城市)警方破获了一个洗钱团伙,该团伙利用加密货币洗钱8亿元人民币(略高于1.07亿欧元)。近100名嫌疑人被逮捕。该团伙利用Huobi、Binance和Ouyi等交易所来洗钱。他们还使用了大约500张银行卡,并出售赃物。

该案有趣的地方应该是有多少人参与其中。在中国,只要接触到被定罪的比特币,就足以冒着被严厉处罚的风险吗?而加密货币的完全非法化是否会使犯罪分子更难躲避法律的眼睛?中国能否成功地真正消除比特币和加密货币?

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