A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos congelou os ativos da Digital Licensing Inc., uma empresa de mineração de criptografia supostamente envolvida em fraude.
Em uma ação de emergência anunciada na quinta-feira, a SEC também obteve uma ordem de restrição contra a empresa sediada em Utah, que faz negócios como DEBT Box.
O regulador disse que também tomou medidas contra os quatro diretores da Digital Licensing – Jason Anderson, seu irmão Jacob Anderson, Schad Brannon e Roydon Nelson – e 13 outros réus, alegando que seu “esquema fraudulento” havia levantado US $ 50 milhões e quantias não especificadas de Bitcoin e Ethereum.
“Alegamos que a DEBT Box e seus diretores mentiram para os investidores sobre praticamente todos os aspectos materiais de sua oferta não registrada de títulos, inclusive afirmando falsamente que estavam envolvidos na mineração de ativos criptográficos”, disse Tracy S. Combs, Diretora do Escritório Regional de Salt Lake da SEC Tracy S. Combs.
A denúncia alegava que os réus “se apropriaram indevidamente” dos fundos arrecadados “comprando veículos e casas de luxo, tirando férias luxuosas e regando a si próprios e a seus amigos com dinheiro”.
A SEC alegou ainda que a DEBT Box disse aos investidores por meio de “centenas de vídeos online e postagens em mídias sociais” e em eventos que sua atividade de mineração de criptografia geraria “ganhos exorbitantes para os investidores” – mas as licenças de nó eram uma “farsa”.
A SEC acusou um total de 18 réus por vender ofertas de títulos não registrados.
Também acusou a DEBT Box, Jason Anderson, Jacob Anderson, Brannon, Nelson, Franklin, Western Oil e Bowen de violações das disposições antifraude das leis federais sobre valores mobiliários.
E acusou Jason Anderson, Jacob Anderson, Brannon, Nelson, Bowen, Mark Schuler, Benjamin Daniels, Joseph Martinez, Travis Flaherty, Brendon Stangis, Matthew Fritzsche, B & B Investment Group, LLC e iX Global, LLC de actuarem como corretores não registados.
A SEC pretende obter uma medida cautelar permanente, a devolução de alegados ganhos ilícitos e sanções civis, de acordo com a sua declaração.
