DeFi rug pulls representaram 37% de todas as receitas do crypto scam em 2021, contra 1% em 2020, de acordo com a plataforma de dados blockchain.
A explosão dos tapetes puxados no ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi) durante o ano passado ajudou a impulsionar as receitas dos esquemas criptográficos para $7,7 mil milhões em 2021, de acordo com a empresa de dados Chainalysis.
Per Chainalysis’ 2022 Crypto Crime Report, as receitas dos esquemas criptográficos em 2021 aumentaram 81% em relação ao ano anterior, com os tapetes a representarem 37% de todas as receitas dos esquemas criptográficos a aumentarem de 1% em 2020.
No total, os tapetes que os criadores construíram um projecto de criptografia aparentemente legítimo e depois fugiram com o dinheiro dos investidores – contabilizados em 2021 por mais de 2,8 mil milhões de dólares de criptografia roubada. Chainalysis destacou o facto de que as auditorias de código – que apanhariam as vulnerabilidades que permitem aos projectos DeFi fraudulentos drenar a sua reserva de liquidez – não são obrigadas a listar um projecto sobre trocas descentralizadas (DEXs), daí a sua prevalência no sector DeFi.
Valor total anual da moeda criptográfica recebida pelos golpistas. (Fonte: Chainalysis)
Embora as receitas do esquema criptográfico em 2021 representem um aumento substancial em relação a 2020, elas ainda estão em baixa em relação aos máximos de 2019, quando se aproximaram dos 10 mil milhões de dólares.
E embora o número de depósitos para endereços de esquemas de investimento tenha caído de 10,7 milhões em 2020 para 4,1 milhões em 2021 – sugerindo que havia menos vítimas individuais – também indica que o montante retirado de cada vítima subiu.
Tal como em anos anteriores, a maioria dos criptogramas enviados a partir de endereços fraudulentos acabaram nas principais trocas de criptogramas – um facto que não se perdeu nos políticos e reguladores, com a Senadora Elizabeth Warren (D-MA) entre os que pressionam para uma maior regulamentação da indústria.
Destino dos fundos deixando endereços criptográficos do esquema de investimento. (Fonte: Chainalysis)
No entanto, há algumas provas de que o sector criptográfico está a amadurecer; a relação entre os preços criptográficos e a actividade fraudulenta parece ter sido quebrada.
Nos casos em que as anteriores corridas de touro em 2017 e 2020 viram um aumento da actividade de fraude correspondente a um influxo de novos (e ingénuos) utilizadores para o ecossistema criptográfico, 2021 viu a actividade de fraude aplanar mesmo quando o preço das principais moedas criptográficas Bitcoin e Ethereum disparou.
Valor do esquema recebido versus preço ETH e BTC. (Fonte: Chainalysis)
