As carteiras Bitcoin Wasabi Wallet e Phoenix Wallet anunciaram que em breve deixarão de estar disponíveis para os residentes dos EUA. O que está a acontecer
As carteiras Bitcoin estão a sair dos EUA
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Wasabi Wallet e a Phoenix Wallet, duas carteiras dedicadas ao Bitcoin, anunciaram recentemente que os residentes dos EUA deixarão em breve de ter acesso aos seus serviços e nem sequer poderão visitar o seu sítio Web.
A razão para isso? A pressão regulamentar sobre as criptomoedas nos Estados Unidos exercida pela Securities and Exchange Commission (SEC) e outras agências reguladoras. Os 2 co-fundadores da Samouraï Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, pagaram recentemente o preço.
Há poucos dias, foram detidos sob a acusação de conspiração para o branqueamento de capitais e de exploração de uma empresa de transferência de dinheiro sem licença. Para além dos factos relacionados diretamente com a Samurai Wallet, os indivíduos são também acusados de permitir o branqueamento de mais de 2 mil milhões de dólares através do seu misturador de criptomoedas Whirlpool.
Como sabemos, as misturadoras de criptomoedas são agora um alvo prioritário para as autoridades dos EUA, como ficou demonstrado pela detenção de Alexey Pertsev, o cofundador da Tornado Cash, em agosto de 2023. Pertsev é acusado de branquear 1,2 mil milhões de dólares, parte dos quais provenientes do hack da sidechain Ronin – o maior da história das criptomoedas em termos de montante roubado.
Quando se trata de misturadores de criptomoedas de código aberto, há muito que se questiona se é a pessoa que escreveu o código informático que deve ser acusada em caso de utilização fraudulenta ou se são os indivíduos que o utilizam de forma ilícita.
Num documento de 111 páginas recentemente apresentado aos tribunais, os procuradores dos EUA decidiram: “A acusação alega claramente que o serviço Tornado Cash era uma empresa comercial operada com fins lucrativos ou financeiros e que o próprio arguido lucrou com a sua operação ao controlar, juntamente com outros, elementos-chave do serviço integrado Tornado Cash. “
Finalmente demasiada regulamentação nos EUA?
ACINQ, a empresa por detrás da Phoenix Wallet, que se baseia na Lightning Network, apontou claramente o dedo à dúvida regulamentar nos EUA sobre a sua decisão, indicando que iria comunicar em breve sobre os “potenciais impactos” desta última.
De acordo com a empresa, pode mesmo acontecer que, a longo prazo, a simples posse de um nó na Lightning Network possa ser considerada uma atividade profissional, ficando assim sujeita a uma regulamentação de facto.
Os recentes anúncios das autoridades dos EUA lançam dúvidas sobre se os fornecedores de carteiras autocustodiais, os fornecedores de serviços Lightning ou mesmo os nós Lightning podem ser considerados empresas de serviços monetários e ser regulados como tal.
– ACINQ (@acinq_co) 26 de abril de 2024
“Os recentes anúncios das autoridades norte-americanas lançam dúvidas sobre se os fornecedores de carteiras com custódia própria, os fornecedores de serviços Lightning ou mesmo os nós Lightning podem ser considerados empresas de serviços monetários e regulamentados como tal. “
Mas os misturadores de criptomoedas e as carteiras Bitcoin não são os únicos alvos potenciais: a Consensys, a empresa-mãe da carteira MetaMask, foi recentemente acusada pela SEC de operar como corretora não registada, particularmente em relação aos seus produtos MetaMask Swaps e MetaMask Staking.
Simultaneamente, o FBI emitiu uma declaração 24 horas após a detenção dos dois co-fundadores da Samurai Wallet para avisar as pessoas que pretendam utilizar aplicações de criptomoeda que não exijam KYC.
Assim, parece não haver fim à vista para a guerra que está a ser travada pelos reguladores dos EUA contra os vários operadores de serviços de criptomoedas. Resta saber se as poucas vozes que se levantaram contra as autoridades norte-americanas, nomeadamente a da Coinbase e, mais recentemente, a da Consensys, serão ouvidas.
