U.S. O Secretário de Estado Anthony Blinken disse que o governo continuará a tomar medidas contra os misturadores criptográficos que estão a lavar dinheiro para os criminosos.
Secretário de Estado dos EUA Anthony Blinken avisou que a administração continuaria a “perseguir agressivamente” misturadores criptográficos suspeitos de branqueamento de fundos ilícitos.
Prossecução agressiva de acções contra os misturadores de moedas branqueando moeda virtual para criminosos. Hoje, @USTreasury sancionado o misturador de moeda virtual Tornado Cash, que tem sido usado para lavar dinheiro para um grupo de hacking cibernético patrocinado pelo estado norte-americano
– Secretário Antony Blinken (@SecBlinken) 8 de Agosto de 2022
Os comentários vieram quando o Tesouro dos EUA decretou sanções contra o Tornado Cash por alegações de que tinha lavado mais de 7 mil milhões de dólares de moedas criptográficas desde 2019. Um comunicado de imprensa declarou que a Tornado Cash tinha falhado repetidamente em implementar “controlos eficazes” para impedir o branqueamento de dinheiro por criminosos.
Como um todo, a comunidade criptográfica respondeu negativamente às sanções, com muitas vozes preocupadas com a hipocrisia e o alcance excessivo do governo – particularmente porque a plataforma é uma ferramenta neutra que funciona de forma autónoma.
O vice-escritor e auto-descrivão historiador cibernético Lorenzo Franceschi-Bicchierai resumiu o argumento dizendo que o código é uma expressão da liberdade de expressão e, portanto, não pode ser ilegal, quanto mais sancionado.
Com isso, os pensamentos voltam-se para a declaração do Secretário Blinken e para a questão de saber se as suas palavras significam efectivamente o fim dos misturadores criptográficos e das liberdades pessoais nos EUA
É este o fim dos misturadores criptográficos?
Justificando sanções contra o Tornado Cash, o Tesouro dos Estados Unidos disse que a plataforma falhou repetidamente na implementação de controlos para impedir os criminosos de branqueamento de dinheiro na plataforma. No entanto, os misturadores criptográficos não operam os controlos Know Your Customer (KYC) pela sua natureza inerente.
O co-fundador da Tornado Cash Roman Semenov explicou que a plataforma é descentralizada e autónoma, o que significa que opera sem controlo de terceiros. Para esse fim, não tem escritório ou pessoal corporativo, e a interface do utilizador é retirada de um domínio do Ethereum Name Service.
No entanto, o Tesouro dos EUA declarou que os crypto “misturadores que ajudam os criminosos são uma ameaça à segurança nacional dos EUA”. E que vai continuar a monitorizar a actividade dos misturadores com vista a reprimir os riscos financeiros ilícitos.
“[O] Tesouro continuará a investigar a utilização de misturadores para fins ilícitos e utilizará as suas autoridades para responder aos riscos de financiamento ilícito no ecossistema da moeda virtual. “
A comunidade criptográfica responde
Foram enviadas mais de quinhentas respostas ao tweet do Secretário Blinken, a maioria das quais condenou as acções do Tesouro.
Por exemplo, um utilizador do Twitter chamou a atenção para a hipocrisia de sancionar o Tornado Cash quando o HSBC Bank pagou uma multa de 1,9 mil milhões de dólares em acusações de lavagem de dinheiro. O incidente aconteceu há cerca de dez anos. No entanto, isto não impede que os legisladores tratem os bancos favoravelmente.
FatManTerra entrou na discussão ao corrigir o Secretário Blinken na sua designação de Lazarus e Tornado Cash como entidades ligadas. Ele afirmou que o grupo de hacking tinha apenas utilizado a plataforma misturadora.
