As acusações recentes contra Do Kwon afirmam que ele retirou centenas de milhões de dólares do ecossistema Terra antes do seu colapso.
@WatcherGuru alegou que o pessoal da Terra disse aos investigadores da Securities and Exchange Commission (SEC) que o Kwon tinha retirado $80 milhões por mês antes da queda da LUNA/UST.
BREAKING: os empregados da Terra confirmaram à SEC que o Kwon levantou $80 milhões por mês antes dos $LUNAe $UST crash.
– Watcher.Guru (@WatcherGuru) Junho 9, 2022
Um mês passou desde que a UST perdeu a sua indexação ao dólar, resultando na perda de 60 mil milhões de dólares. Durante esse tempo, os denunciantes e os detectives da Internet apresentaram-se para revelar uma complexa rede de denúncias de fraude e má gestão.
Estas incluem afirmações de que estavam envolvidos importantes infiltrados da indústria, que as vulnerabilidades do código no Protocolo Mirror foram exploradas e encobertas, e alegações de lavagem de dinheiro.
Dada a gravidade das acusações e a escala da subsequente devastação, era apenas uma questão de tempo até as autoridades começarem a investigar.
O SEC abre uma investigação sobre a Terra
Authorities in South Korea and the U.S. are investigating the collapse of the Terra Classic ecosystem.
De acordo com o Financial Times, as autoridades sul-coreanas estão a investigar a entidade mãe Terraform Labs sobre alegações de fraude. Ao mesmo tempo, o regulador de títulos dos EUA está a investigar se a comercialização em torno da moeda estável UST violou as regras federais de protecção do investidor.
“Os advogados da SEC estão a investigar se a Terraform Labs, a firma por detrás da moeda também conhecida como UST, quebrou regras para títulos e produtos de investimento”.
Nos termos das leis de valores mobiliários dos EUA, uma moeda virtual pode ser abrangida pelo âmbito da SEC se os cidadãos dos EUA investirem no símbolo para tirar proveito dos esforços dos que operam o projecto.
A Terraform Labs disse numa declaração que desconhece quaisquer novas investigações da SEC fora dos inquéritos ao Protocolo Mirror.
“Não temos conhecimento de quaisquer sondas da SEC no TerraUSD neste momento não recebemos qualquer comunicação da SEC e não temos conhecimento de qualquer nova investigação fora do que envolve o Protocolo Mirror”.
A comunidade responde
Na alegação de que Kwon sifonou $80 milhões por mês, crypto YouTuber Lark Davis comentou que “a toca do coelho LUNA vai fundo”
Aparentemente, o Kwon estava a levantar 80 milhões por mês e a guardá-lo numa conta secreta até ao colapso de $ust
O $luna buraco do coelho vai fundo.
– Lark Davis (@TheCryptoLark) Junho 9, 2022
Meanwhile, @FatManTerra disse que retirar centenas de milhões de dólares é tanto uma fraude como um acto que contribuiu directamente para o depegging UST.
“Lembrete de que Do Kwon dando a si próprio centenas de milhões (‘despesas operacionais’) não é apenas fraude – exacerbou activamente o colapso, pois removeu a liquidez crítica da Curve & LUNA livros de encomendas (tornando mais fácil para a UST decifrar e mais difícil para o arb da cadeia de apanhar) “
Fundador da plataforma de consultoria criptográfica Eight, Michaël van de Poppe comparou Do Kwon ao fraudador condenado Bernie Madoff, dizendo: “honestamente, ele merece a prisão”
O facto de Do Kwon ter enviado 80 milhões de dólares para as suas próprias carteiras.
Honestamente, ele merece a prisão.
Muitos investidores têm vindo a perder toneladas de dinheiro e ele simplesmente vai-se embora com um grande monte de dinheiro.
Até Madoff entrou na prisão.
Ele também o merece.
– Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) Junho 9, 2022
Do Kwon respondeu às reivindicações sobre as redes sociais a 9 de Junho e disse que a desinformação e a falsidade estão a conduzir a narrativa. Ele prometeu assegurar-se de que a informação correcta seria divulgada.
2/ Há muita desinformação e falsidade por aí, e prometemos fazer a nossa parte para garantir que o máximo possível de informação seja correcta.
Algumas dicas para nos ajudar a envolver:
– Do Kwon (@stablekwon) Junho 9, 2022
