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FTX: hacker começa a transferir milhões de dólares após quase um ano de inatividade

by Thomas

Com o julgamento de Sam Bankman-Fried a aproximar-se rapidamente, uma das carteiras associadas ao hack da FTX em novembro passado movimentou mais de 8 milhões de dólares. No momento em que este artigo foi escrito, as várias carteiras associadas ao ataque ainda detinham cerca de 310 milhões de dólares.

Mais de 8 milhões de dólares transferidos pelo hacker da FTX

Após dez meses de inatividade, o atacante ou atacantes que roubaram mais de 350 milhões de dólares da bolsa FTX, na noite em que esta declarou falência, começaram agora a movimentar fundos. Na altura, o momento era já bastante preocupante e sugeria um trabalho interno, especialmente porque os fundos tinham sido transferidos tanto da FTX como da FTX US, duas sucursais separadas.

Seja como for, hoje uma das carteiras que recebeu alguns dos $350m transferiu o equivalente a $8,36m em Ethers em 2 transacções de $4,18m cada, com 3 horas de intervalo.

Como pode ser visto no infográfico abaixo, os atacantes então encaminharam todos os fundos através de pelo menos 4 endereços diferentes:

Figure 1 - First transactions carried out by the hackers

Figure 1 – First transactions carried out by the hackers


Depois, surpreendentemente, um dos endereços trocou 2,09 milhões de dólares de ETH por tBTC antes de o enviar para o endereço Ethereum burn (0x00). Outro dos endereços transferiu cerca de $920.000 para a Railgun, que torna as transacções anónimas.

Em paralelo, 4,62 milhões de dólares foram transferidos de 2 endereços diferentes para a ponte Thorchain, antes de serem transferidos para novos endereços.

Figura 2 - Transferências de carteiras para Thorchain, Railgun e o endereço Ethereum burn

Figura 2 – Transferências de carteiras para Thorchain, Railgun e o endereço Ethereum burn


No momento em que este artigo foi escrito, a carteira usada para iniciar estas transferências (0x3e957efc6d1bf1d91412269cd04855ad92696e) ainda detém 16,7 milhões de dólares. No total, as várias carteiras associadas aos hackers da FTX detêm atualmente cerca de 310 milhões de dólares.

Quase um ano após o facto, ainda não sabemos como e por quem foram roubadas estas centenas de milhões de dólares. O julgamento de Sam Bankman-Fried no caso FTX terá início a 3 de outubro e deverá prolongar-se até 9 de novembro.

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