Na segunda-feira, um cidadão russo foi preso em Nova Iorque por ter lavado mais de meio bilião de dólares graças a bancos americanos e criptomoedas. Analisemos este caso mais de perto.
Preso por branquear meio bilhão de dólares através de bancos e criptomoedas
Na segunda-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou um cidadão russo residente em Nova Iorque de branquear 530 milhões de dólares através de criptomoedas e do sistema bancário americano.
De facto, o referido Iurii Gugnin, de 38 anos, também conhecido como Iurii Mashukov e George Goognin, utilizou as suas empresas Evita Investments e Evita Pay para facilitar a referida lavagem de dinheiro a clientes estrangeiros.
Segundo o comunicado, os clientes em questão enviam-lhe fundos a partir de bancos russos sancionados, presentes na lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) do Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro americano. Em particular, esses fundos eram movimentados através de uma combinação de transferências entre contas bancárias americanas e conversão em criptomoedas, principalmente em stablecoin USDT.
Os factos ocorreram entre junho de 2023 e janeiro de 2025, e entre os bancos sancionados, podemos citar o Sberbank, o Sovcombank, o VTB Bank e o Tinkoff Bank.
Joseph Nocella Jr., procurador do distrito leste de Nova Iorque, comentou o caso:
Segundo as alegações, Gugnin veio para os Estados Unidos e montou uma operação de lavagem de dinheiro sob o pretexto de uma startup especializada em criptomoedas, que ele então usou para escapar de sanções e controles de exportação e fraudar instituições financeiras americanas.
No total, Iurii Gugnin é acusado de 22 crimes, incluindo:
- Fraude bancária e eletrônica;
- Conspiração para fraudar os Estados Unidos;
- Violação da lei sobre poderes económicos de emergência internacional;
- Exploração de uma empresa de transferência de fundos sem licença;
- Não implementação de um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais;
- Não declaração de atividade suspeita;
- Branqueamento de capitais e conspiração relacionada.
Por cada uma destas acusações, ele pode pegar de 10 a 30 anos de prisão, o que sugere que passará muitos anos atrás das grades.
Embora alguns possam facilmente fazer uma conclusão precipitada ao ver o uso de criptomoedas, é importante ressaltar que isso é, ao contrário, mais uma prova de que elas são ineficazes para atividades criminosas. Aliás, essa constatação parece ser reconhecida implicitamente por Roman Rozhavsky, vice-diretor da divisão de contra-espionagem do FBI:
É importante notar que o uso de criptomoedas para ocultar atividades ilegais não impedirá o FBI e seus parceiros de responsabilizarem-no.
Enquanto isso, o suspeito ainda deve ser julgado e foi preso na segunda-feira em Nova Iorque.
