De afgelopen jaren is de berichtendienst Telegram een favoriete bestemming geworden voor liefhebbers van cryptomunten. Een ontwikkeling waar illegale markten, die grotendeels worden gevoed door het gebruik van de stablecoin USDT, op proberen in te spelen.
Telegram vs dark market: de oorlog is verklaard
De opkomst van cryptovaluta verloopt niet altijd in de beste richting. Kwaadwillende actoren maken namelijk vaak gebruik van deze digitale oplossingen om snelle en zogenaamd onvindbare betalingen te ontvangen. We komen hier later op terug…
Deze logica ligt ten grondslag aan de grote populariteit van bepaalde historische darknet-markten, zoals het beruchte Silk Road. Deze marktplaats voor illegale producten werd opgericht door de zeer controversiële Ross Ulbricht, die onlangs onder druk van Amerikaanse libertariërs gratie kreeg van president Donald Trump.
Deze voorliefde van criminelen voor cryptobetalingen lijkt niet af te nemen, maar juist toe te nemen. Het zijn vooral de economische modellen die evolueren, op zoek naar de beste manier om zichtbaar en ongrijpbaar te blijven.
Een wijziging die onlangs werd gesignaleerd door de on-chain analyse- en onderzoeksorganisatie Elliptic in een uitgebreid rapport dat in januari werd gepubliceerd.
Op het programma: de ongekende ontwikkeling van de “grootste illegale online marktplaats aller tijden”, Huione Guarantee, op de berichtendienst Telegram, met een geschat totaal transactiebedrag van 27 miljard dollar sinds de lancering in 2021.
De stablecoin USDT op de voorgrond
Deze bekendheid leidde in mei jongstleden tot de definitieve sluiting van deze dark market, nadat zijn openbare kanalen waren geblokkeerd en zijn naam op de zwarte lijst was geplaatst door de berichtendienst Telegram om heropening te voorkomen. Maar de strijd is nog lang niet gewonnen, gezien de gelijktijdige opkomst van nieuwe, soortgelijke markten zoals “Tudoo Guarantee”.
Eén ding lijkt in deze criminele vergelijking onveranderlijk te blijven: het systematische gebruik van de stablecoin USDT. Deze sterk gecentraliseerde cryptomunt, die gekoppeld is aan de dollar, lijkt namelijk het favoriete betaalmiddel op deze marktplaatsen.
Een keuze die vreemd kan lijken, aangezien het bedrijf Tether in staat is om geld dat betrokken is bij illegale transacties te bevriezen. Zeker als we kijken naar de vastberadenheid die CEO Paolo Ardoino al enige tijd aan de dag legt om zich aan de regels te houden.
Het rapport van Elliptic wijst op een massaal gebruik van USDT voor criminele doeleinden, dat zelfs kan worden geschat op basis van de transacties. Een realiteit die zeker niet gunstig is voor de zaken van de gigant Tether, die al op de zwarte lijst staat in Europa sinds de invoering van het MiCA-regelgevingskader.
