Do Kwon potrebbe essere stato sorpreso a riciclare denaro attraverso Terraform Labs in una società di comodo coreana chiamata Kernel Labs
Sembra che Do Kwon possa avere ulteriori problemi legali, dato che sono emerse accuse che lo accusano di ulteriori crimini finanziari.
FatManTerra, che sembra non dormire mai, ha diffuso informazioni che collegano Do Kwon alla società di consulenza blockchain Kernel Labs. Il denaro sarebbe stato utilizzato dal sito di notizie coreano, che ha riportato la notizia affermando:
“Il National Tax Service è stato sorpreso dal fatto che l’anno scorso Terra ha ricevuto da Terra una moneta virtuale del valore di circa 6 miliardi di won. “
Do Kwon è stato multato l’anno scorso per evasione fiscale e gli è stato ordinato di pagare 100 miliardi di won (80 milioni di dollari) in tasse. L’importo dovrebbe aumentare nel tempo, poiché in Corea del Sud vengono tassati solo i guadagni realizzati con le criptovalute. Le nuove accuse suggeriscono che questo non è l’unico reato per cui è ora indagato.
I guai legali di Terra
Considerato il numero crescente di battaglie legali all’orizzonte per Terraform Labs e Do Kwon, è ancora più sconcertante che l’intero team legale di Terraform Labs si sia dimesso in massa la scorsa settimana.
Secondo le ultime accuse, la società sorella di Terraform Labs, Kernel Labs, avrebbe ricevuto 6 miliardi di won (4,8 milioni di dollari) da Terraform Labs. Anche se potrebbe trattarsi di una transazione del tutto innocente per servizi di consulenza, le recenti azioni di Do Kwon per rimuovere qualsiasi associazione con Kernel Labs fanno apparire la transazione sospetta.
L’emittente coreana KBS ha usato uno pseudonimo per Kernel Labs, chiamandola “società K”. Tuttavia, ci sono diversi riferimenti a Kernel Labs insieme a Terraform Labs, il che suggerisce che si tratti della società in questione.
L’identità ufficiale dell’azienda, come riportato dalla KBS, non può essere confermata al momento, ma Kernel Labs sarà citata in base alle affermazioni delle nostre fonti. Inoltre, ci sono prove che collegano Do Kwon a Kernel Labs attraverso i brevetti depositati dall’azienda. Inoltre, la KBS ha riportato la notizia nel modo seguente,
“Si tratta di una società di consulenza blockchain K a Seongsu-dong, Seoul.
L’ufficio con l’insegna del laboratorio è pieno di computer. “
Azienda K e Do Kwon
Può essere ragionevole supporre che la KBS stesse cercando di far trapelare il nome senza dirlo apertamente: “Società di consulenza K… ufficio con l’insegna del laboratorio”. Inoltre, Do Kwon ha modificato il piano originale di Luna Revival per rimuovere il riferimento ai Kernel Labs con una mossa molto sospetta.
Una sezione che identificava ruoli e responsabilità per la nuova blockchain Luna conteneva un riferimento a “TFL/Kernel Labs”, ma da allora è stata modificata per rimuovere il riferimento a “Kernel Labs”. L’immagine 1 qui sotto è una versione cached della proposta originale citata nel commento di un utente. L’immagine 2 mostra la proposta modificata nella sua forma attuale.
Immagine 1 – Fonte: TerraStation
Immagine 2 – Fonte: TerraStation
Secondo la KBS, Terra e Kernel Labs sono apparse indistinguibili agli abitanti del luogo, che hanno riferito che “gli impiegati di un ufficio vicino hanno detto che sembravano la stessa azienda di Terra”. La KBS ha anche riferito di aver tentato di parlare direttamente con diversi membri di Terraform Labs,
“tutti hanno rifiutato di rispondere, dicendo: “Solo un piccolo numero di persone, tra cui l’amministratore delegato Kwon Do-hyung, conosce la vera natura di Terra e Luna”.
Il fascino del crollo di Terra è destinato a continuare, dato che ogni giorno escono fuori altri scheletri dall’armadio. La storia non è ancora finita e vi terremo informati su tutti gli ultimi sviluppi.
