V pondělí byl v New Yorku zatčen ruský občan za vyprání více než půl miliardy dolarů prostřednictvím amerických bank a kryptoměn. Podívejme se na tento případ blíže.
Zatčen za praní půl miliardy dolarů prostřednictvím bank a kryptoměn
V pondělí americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo ruského občana žijícího v New Yorku z praní 530 milionů dolarů prostřednictvím kryptoměn a amerického bankovního systému.
Třicetiosmiletý Iurii Gugnin, který si také říká Iurii Mashukov a George Goognin, využil své společnosti Evita Investments a Evita Pay k usnadnění praní peněz zahraničním klientům.
Podle tiskové zprávy mu dotyční klienti zasílali finanční prostředky z ruských bank, které jsou na seznamu Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí. Tyto prostředky byly převáděny kombinací transakcí mezi americkými bankovními účty a konverzí na kryptoměny, zejména na stablecoin USDT.
K událostem došlo v období od června 2023 do ledna 2025 a mezi sankcionovanými bankami lze uvést Sberbank, Sovcombank, VTB Bank a Tinkoff Bank.
Joseph Nocella Jr., prokurátor pro východní okres New Yorku, k případu uvedl:
Jak se tvrdí, Gugnin přijel do Spojených států a pod zástěrkou start-upu specializovaného na kryptoměny zřídil operaci praní peněz, kterou poté využil k obcházení sankcí a vývozních kontrol a k podvádění amerických finančních institucí.
Celkem je tedy Iurii Gugnin obviněn z 22 trestných činů, mezi nimiž jsou:
- Bankovní a elektronický podvod;
- Spiknutí s cílem podvést Spojené státy;
- Porušení zákona o mimořádných ekonomických pravomocích;
- Provozování nelicencované společnosti zabývající se převodem finančních prostředků;
- Nezavedení účinného programu boje proti praní špinavých peněz;
- Neoznámení podezřelé činnosti;
- Praní peněz a související spiknutí.
Za každý z těchto bodů obžaloby mu hrozí trest odnětí svobody v délce 10 až 30 let, což naznačuje, že stráví mnoho let za mřížemi.
Zatímco někteří by mohli snadno učinit mylný závěr, že se jedná o použití kryptoměn, je třeba zdůraznit, že se naopak jedná o další důkaz toho, že kryptoměny jsou pro trestnou činnost neúčinné. Tuto skutečnost ostatně nepřímo potvrzuje i Roman Rozhavsky, zástupce ředitele kontrašpionážního oddělení FBI:
Je důležité si uvědomit, že použití kryptoměn k zakrytí nelegálních aktivit nezabrání FBI a jejím partnerům, aby vás za ně pohnali k odpovědnosti.
Mezitím musí dotyčný ještě stanout před soudem a v pondělí byl zatčen v New Yorku.
