De FBI heeft een Britse cybercrimineel gearresteerd nadat hij een betaling in Bitcoin had geaccepteerd, waarmee hij jarenlange anonimiteit verraadde die hij dankzij Monero had verkregen. Deze zaak onderstreept de effectiviteit van de traceerbaarheid van Bitcoin, die vaak wordt onderschat, in een context waarin crypto-regelgeving steeds controversiëler wordt.
Een undercoveroperatie die een ervaren cybercrimineel ten val brengt dankzij Bitcoin
Kai West, een 20-jarige Britse student gespecialiseerd in cyberbeveiliging, is deze week in de Verenigde Staten in staat van beschuldiging gesteld. Onder zijn alias “IntelBroker” zou hij tussen 2023 en 2025 gevoelige gegevens van Amerikaanse bedrijven, gezondheidszorgsystemen en overheidsdiensten hebben verkocht en/of openbaar gemaakt. De autoriteiten schatten de schade als gevolg van zijn activiteiten op 25 miljoen dollar.
Kai West gebruikte uitsluitend de cryptomunt Monero (XMR) om zijn verkopen op dark web-forums te verrichten. Monero staat bekend om zijn vermogen om transactiegegevens te verbergen, met name dankzij “ringsignatures”.
Door Monero te gebruiken kon hij in de schaduw opereren, buiten het bereik van de klassieke traceerhulpmiddelen die effectiever zijn op blockchains zoals Bitcoin.
Maar alles veranderde in januari 2023, toen een FBI-agent, die zich voordeed als een geïnteresseerde koper, hem een betaling van 250 dollar in Bitcoin aanbood. IntelBroker, die tot dan toe elke transactie buiten Monero had geweigerd, gaf uiteindelijk toe. Deze ene transactie opende een deur. West zou de fout hebben gemaakt om een reeds gebruikt adres te delen dat was aangevuld vanuit een andere portemonnee, die op zijn beurt was gekoppeld aan een account op het platform Ramp, een dienst voor de aankoop van cryptovaluta die identiteitscontrole vereist.
Dit account was gekoppeld aan het rijbewijs van Kai West. Onderzoekers zouden ook een Coinbase-account hebben gevonden dat was geopend onder de alias “Kyle Northern” met hetzelfde identiteitsbewijs. Het onderzoek bracht ook zijn digitale activiteiten in kaart: IP-adres, YouTube-geschiedenis, e-mailadressen en wachtwoorden kwamen overeen met die welke IntelBroker op de forums gebruikte.
Ondanks zijn pogingen om zich voor te doen als een Russisch sprekende hacker, woonde West in het Verenigd Koninkrijk, waar hij zijn studie voortzette.
Een zaak die aantoont dat Bitcoin niet geschikt is voor criminelen
De IntelBroker-zaak laat zien hoe krachtig de traceerbaarheid van Bitcoin is. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de Bitcoin-blockchain openbaar en kan elke transactie worden geanalyseerd. Het zijn juist deze sporen die de FBI in staat hebben gesteld de hacker te identificeren na een enkele betaling in BTC.
Maar deze transparantie wordt vaak genegeerd en terzijde geschoven door veel politici om steeds strengere regelgeving te rechtvaardigen. Volgens Chainalysis was echter slechts 0,14% van de cryptotransacties in 2024 illegaal. Ter vergelijking: volgens de VN is 3 tot 5% van het mondiale bbp jaarlijks betrokken bij illegale activiteiten met fiatgeld.
De toezichtmaatregelen die aan cryptovaluta-handelsplatforms worden opgelegd, zoals KYC, brengen gebruikers bloot aan grote risico’s: gegevenslekken, identiteitsfraude en zelfs fysiek geweld.
In Frankrijk waren in 2025 acht ontvoeringen gericht tegen prominente figuren uit de cryptosector, van wie de gegevens zouden zijn gehackt. Onder het mom van misdaadbestrijding wordt een transparant en controleerbaar alternatief voor geld verzwakt, ten koste van de individuele soevereiniteit. Deze paradox roept een essentiële vraag op: is Bitcoin een instrument van vrijheid… of een slachtoffer van de repressie door onze regeringen?
