V posledních letech se messenger Telegram stal oblíbeným místem pro milovníky kryptoměn. Tuto popularitu se snaží využít nelegální trhy, které jsou z velké části financovány pomocí stablecoinu USDT.
Telegram vs. dark market: válka je vyhlášena
Rozmach kryptoměn neprobíhá vždy tím nejlepším možným směrem. Zlovolní aktéři totiž často využívají těchto digitálních řešení k získání rychlých a údajně nevystopovatelných plateb. K tomuto tématu se vrátíme později…
Tato logika stojí za silnou popularitou některých historických trhů na darknetu, jako je například slavný Silk Road. Jedná se o tržiště věnované nelegálním produktům, jehož kontroverzní zakladatel Ross Ulbricht byl nedávno omilostněn prezidentem Donaldem Trumpem pod tlakem amerických libertariánů.
Zájem zločinců o kryptoměny zdaleka neochabuje, ale naopak se s časem zdá být stále silnější. Konkrétně se mění ekonomické modely, které se snaží najít nejlepší možnou platformu, jak zůstat viditelnými a nepolapitelnými.
Na tuto změnu nedávno upozornila analytická a investigativní organizace Elliptic ve své komplexní zprávě zveřejněné v lednu tohoto roku.
Na programu je bezprecedentní rozvoj „největšího nelegálního online trhu všech dob“, Huione Guarantee, na messengeru Telegram, s celkovou hodnotou transakcí odhadovanou na 27 miliard dolarů od jeho spuštění v roce 2021.
Stablecoin USDT v první linii
Tento zájem vedl k definitivnímu uzavření tohoto dark marketu v květnu tohoto roku, poté co byly zablokovány jeho veřejné kanály a jeho název byl zařazen na černou listinu aplikace Telegram, aby se zabránilo jeho znovuotevření. Ale hra zdaleka není vyhrána, vzhledem k současnému rozmachu nových podobných trhů, jako je „Tudoo Guarantee“.
Jediné, co v této kriminální rovnici zůstává zjevně neměnné, je systematické používání stablecoinu USDT. Tato vysoce centralizovaná kryptoměna vázaná na dolar se totiž jeví jako preferovaný platební prostředek na těchto trzích.
Tato volba se může jevit jako podivná, vzhledem k tomu, že společnost Tether je schopna zmrazit prostředky zapojené do nelegálních operací. Zejména pokud vezmeme v úvahu odhodlání, které již delší dobu projevuje její generální ředitel Paolo Ardoino, aby si společnost zajistila řádné dodržování předpisů.
Zpráva společnosti Elliptic poukazuje na masivní využívání USDT pro kriminální účely, a to do takové míry, že odhaduje jeho význam na základě transakcí. Tato skutečnost rozhodně nepomůže obchodům giganta Tether, který je již od zavedení regulačního rámce MiCA na černé listině v Evropě.
