网络犯罪分子正转向加密货币矿池来清洗非法所得的资金： 矿池

根据区块链取证公司Chainalysis的一份新报告，加密货币挖矿作为加强洗钱能力的工具，已经超出了民族国家行为者的范围，对传统犯罪分子具有特殊的吸引力。

据报道，伊朗等被制裁的民族国家已经求助于加密货币挖矿，作为在传统金融体系之外积累资本的一种手段。在最近的事态发展中，网络安全公司Mandiant还披露了臭名昭著的朝鲜黑客集团Lazarus Group是如何利用盗取的加密货币，如比特币，通过散列租赁和云采矿服务获得新开采的加密货币。

简单地说，网络犯罪分子利用偷来的加密货币来挖掘 “干净 “的硬币，并通过各种服务进行洗钱。

据Chainalysis称，这些服务包括一个未命名的 “主流交易所”，该交易所被确认为从矿池和与勒索软件活动有关的钱包中接收 “大量资金”。

其中一个被确认的存款地址已经收到多达9420万美元，其中1910万美元来自勒索软件地址，1410万美元来自矿池。

然而，Chainalysis注意到的是，在某些情况下，有关的勒索软件钱包正在向矿池发送资金–“包括直接和通过中间人”。

“报告说：”这可能代表了一种复杂的洗钱企图，即勒索软件行为者通过矿池将资金输送到其首选的交易所，以避免触发交易所的合规警报。

Chainalysis还声称，”勒索软件行为者对矿池的滥用可能正在上升”–该公司在提到其数据时说，”自2018年初以来，我们看到从勒索软件钱包发送到矿池的价值有了很大的稳定增长。”